План на курса
Въведение
- CRS като „наследник“ на FATCA Как работи автоматичният обмен на информация (AEOI) Движещ принцип: докладване на чуждестранни данъчни лица на техните данъчни администрации
Иницииране на проект за внедряване на CRS
- Пътна карта за внедряване Събиране и обучение на екипа на проекта CRS Очертаване на CRS процедури Модифициране на договорни условия и споразумения Създаване на системи за класификация и докладване Постигане на готовност за събиране на данни Регистриране в местните власти
Технически аспекти на съответствието
- Бек офис и ИТ изисквания Събиране и обмен на данни
Преглед на XML формати на документи, използвани в CRS
- Преглед на .xsd и .xml файлове CRS елементи и имена на атрибути Друга терминология
Конвертиране на файлове, които не са XML, във формат XML.
- Преобразуване на MS Excel данни в XML данни Преобразуване на други формати в XML
Работа с CRS XML Схема
- FATCA XML схема като план за схемата за отчитане на CRS Структура на CRS XML Схема Елементи за валидиране за автоматизирани проверки за валидиране Информация, необходима в елементите на данни Коригиране на елементи от данни, за да се позволи автоматична обработка
Намиране на необходимата информация в CRS XML схема
- Финансови данни, които трябва да бъдат отчетени Локализиране на елементите от данни
Работа със съобщение за състояние на CRS XML Схема
- Структура на съобщение за статус на CRS XML Схема, валидираща CRS XML Грешки при обработка на файла (основни грешки) Грешки при обработка на запис (грешки в качеството на данните) Грешки при отчитане
Персонализиране на стандартната схема за отчитане
- Приспособяване към местните изисквания за отчитане
Как се обменя CRS информация
- Примерна последователност от обмен между юрисдикции Подготовка и изпращане на заявка Получаване и проверка на заявка Събиране на исканата информация Отговаряне на заявка Предоставяне на обратна връзка
Подходи за картотекиране
- Ръчни срещу автоматизирани процеси за докладване на CRS Саморазработени системи за докладване на CRS Външни пакети, които се интегрират със системите на организацията Онлайн решения за докладване на CRS Аутсорсинг на докладване на CRS
Communication с клиенти и данъчни администрации
- Докладване какви данни са предадени на властите
Справяне с технически и оперативни предизвикателства
Използване на ресурси
- Мениджъри на проекти и експерти по данъците и съответствието Предишни проекти за прилагане на FATCA Документирани процедури Технически системи
Теми за напреднали
- Изработване на примерни CRS XML файлове на ръка (за технически екипи)
Заключителни бележки
Изисквания
- Общо разбиране за финансово отчитане и данъчно спазване.
- Общ компютърен опит.
- Общо разбиране на файловите формати (напр. Excel).
Публика
- Мениджъри на финансови институции
- Мениджъри и консултанти по съответствие с нормативните изисквания
- Данъчни администратори
- Инженери по ИТ поддръжка
Oтзиви от потребители (3)
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Course - Corporate Governance
I generally enjoyed the activity after each topic.
JOCELYN BARTOLOME - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Course - Credit Risk Management for Consumer Lending
Тренер, Ричард беше много добър.
Lisa
Course - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated