План на курса

Въведение

    CRS като „наследник“ на FATCA Как работи автоматичният обмен на информация (AEOI) Движещ принцип: докладване на чуждестранни данъчни лица на техните данъчни администрации

Иницииране на проект за внедряване на CRS

    Пътна карта за внедряване Събиране и обучение на екипа на проекта CRS Очертаване на CRS процедури Модифициране на договорни условия и споразумения Създаване на системи за класификация и докладване Постигане на готовност за събиране на данни Регистриране в местните власти

Технически аспекти на съответствието

    Бек офис и ИТ изисквания Събиране и обмен на данни

Преглед на XML формати на документи, използвани в CRS

    Преглед на .xsd и .xml файлове CRS елементи и имена на атрибути Друга терминология

Конвертиране на файлове, които не са XML, във формат XML.

    Преобразуване на MS Excel данни в XML данни Преобразуване на други формати в XML

Работа с CRS XML Схема

    FATCA XML схема като план за схемата за отчитане на CRS Структура на CRS XML Схема Елементи за валидиране за автоматизирани проверки за валидиране Информация, необходима в елементите на данни Коригиране на елементи от данни, за да се позволи автоматична обработка

Намиране на необходимата информация в CRS XML схема

    Финансови данни, които трябва да бъдат отчетени Локализиране на елементите от данни

Работа със съобщение за състояние на CRS XML Схема

    Структура на съобщение за статус на CRS XML Схема, валидираща CRS XML Грешки при обработка на файла (основни грешки) Грешки при обработка на запис (грешки в качеството на данните) Грешки при отчитане

Персонализиране на стандартната схема за отчитане

    Приспособяване към местните изисквания за отчитане

Как се обменя CRS информация

    Примерна последователност от обмен между юрисдикции Подготовка и изпращане на заявка Получаване и проверка на заявка Събиране на исканата информация Отговаряне на заявка Предоставяне на обратна връзка

Подходи за картотекиране

    Ръчни срещу автоматизирани процеси за докладване на CRS Саморазработени системи за докладване на CRS Външни пакети, които се интегрират със системите на организацията Онлайн решения за докладване на CRS Аутсорсинг на докладване на CRS

Communication с клиенти и данъчни администрации

    Докладване какви данни са предадени на властите

Справяне с технически и оперативни предизвикателства

Използване на ресурси

    Мениджъри на проекти и експерти по данъците и съответствието Предишни проекти за прилагане на FATCA Документирани процедури Технически системи

Теми за напреднали

    Изработване на примерни CRS XML файлове на ръка (за технически екипи)

Заключителни бележки

Изисквания

  • Общо разбиране за финансово отчитане и данъчно спазване.
  • Общ компютърен опит.
  • Общо разбиране на файловите формати (напр. Excel).

Публика

  • Мениджъри на финансови институции
  • Мениджъри и консултанти по съответствие с нормативните изисквания
  • Данъчни администратори
  • Инженери по ИТ поддръжка
  14 Hours

Брой участници


Започва

Свършва


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Цена за участник

Oтзиви от потребители (3)

Свързани Kурсове

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

  14 Hours

eCommerce Fraud Strategy for Managers

  14 Hours

Credit Risk Management for Consumer Lending

  21 Hours

Deep Learning for Finance (with R)

  28 Hours

Deep Learning for Banking (with Python)

  28 Hours

Deep Learning for Banking (with R)

  28 Hours

Deep Learning for Finance (with Python)

  28 Hours

Свързани Kатегории