Курс за обучение по Майсторски клас по разследване на блокчейн и криптовалути: Съдебно проследяване, борба с изпирането на пари и антикорупционни операции

Основи на блокчейн технологията

Децентрализация, отвореност и прозрачност като архитектурни свойства

Криптографски примитиви, които осигуряват сигурността на веригата: хеширане, цифрови подписи, дървета на Меркъл

Консенсусни механизми: Доказателство за работа, Доказателство за залог и нововъзникващи алтернативи

Възли, миньори, валидатори и топологията на жива мрежа

Пейзаж на криптовалутите

Биткойн и оригиналният модел на регистър

Етериум и изпълнение на смарт договори, базирано на сметка

Вериги, ориентирани към поверителност: Monero, Zcash и как те се различават от прозрачните регистри

Стейбълкойни, алтернативни вериги и тяхната роля в незаконни потоци

Практическа лаборатория – Четене на блокчейна

Свързване към възли на Биткойн и Етериум за достъп до данни на живо

Навигиране в блокчейн изследователи и запитване на транзакции в реално време

Четене на необработени транзакции, скриптове и извиквания на смарт договори

Картографиране на историята на портфейл върху прозрачна верига

Портфейли, ключове и механика на транзакциите

Таксономия на портфейлите: уеб, десктоп, мобилни, хардуерни, попечителски срещу непопечителски

Seed фрази, извличане на ключове и вектори за възстановяване

UTXO срещу транзакционни модели, базирани на сметка

Адреси, изходи за ресто и транзакционни графи от гледна точка на проследяващ

Копаене и търговия като контекст за разследване

Механика на копаене, пулове, хешрейт и как копаенето се използва за пране или генериране на средства

Централизирани борси, децентрализирани борси и извънборсови гишета

Контроли за „Познавай своя клиент“ и борба с изпирането на пари на борсите и къде те се провалят

Как моделите на търговия могат да прикрият скрити корупционни потоци

Смарт договори и повърхност на децентрализирани финанси

Какво представляват смарт договорите и как тяхното състояние е видимо във веригата

Примитиви на децентрализираните финанси: суапове, заемане, пулове за ликвидност и фарминг на доходност

Презверижни мостове и обвити активи като инструменти за прикриване

Четене на договорни взаимодействия за разследващ сигнал

Практическа лаборатория – Съдебна експертиза на портфейли и транзакции

Инспектиране на хардуерни и софтуерни портфейли в контролирана среда

Възстановяване и анализ на артефакти от иззети устройства

Реконструиране на транзакционни графи през UTXO и базирани на сметка вериги

Клъстериране на адреси и приписване

Клъстериране на общи входове и други стандартни за индустрията евристики

Откриване на изходи за ресто и поведенчески отпечатъци

Свързване на субекти във веригата с идентичности извън веригата чрез разузнаване от отворени източници

Комбиниране на уеб обхождане, социални източници и изтекли данни за приписване

Тъмна мрежа, пазари и криминални потоци от криптовалута

Картографиране на престъпни икономики в пазарите на тъмната мрежа

Често срещани типологии: измами, злоупотреби, контрабанда, заобикаляне на санкции

Проследяване на приходите от първоначалния депозит до точките на осребряване

Индикатори за криптоактивност, свързана с корупция

Инструменти за подобряване на поверителността и контра-съдебна експертиза

Миксери, тъмблери и имплементации на CoinJoin

Монети за поверителност и границите на проследяването в публични вериги

Презверижни мостове и обвиване на активи като слоеве за прикриване

Какво може и какво не може да възстанови проследяването при всяка техника

Практическа лаборатория – Проследяване на подозрителен портфейл

Използване на инструменти с отворен код за проследяване на сложен транзакционен граф

Клъстериране на портфейлна мрежа и определяне на увереност в приписването

Документиране на констатациите като структуриран разузнавателен пакет

Типологии за пране на пари в крипто

Внасяне, наслояване и интегриране, адаптирани за цифрови активи

Наслояване чрез децентрализирани борси, мостове и миксери

Протоколи за децентрализирани финанси като повърхности за пране и как да ги разчитаме

Вектори за осребряване: пазари между физически лица, извънборсови гишета и предплатени инструменти

Рансъмуер, кражби и реакция при измами

Модели на плащане при рансъмуер и незабавни стъпки за реакция

Практики за преговори и възстановяване, с ограничения и рискове

Хаквания на борси, rug pull, фишинг и анализ на мащабни кражби

Работа с жертви за запазване на доказателства без компрометиране на разследването

Презверижно разследване

Проследяване на активи през Биткойн, Етериум и EVM-съвместими вериги

Проследяване на средства през мостове и обвити токени

Съгласуване на доказателства от веригата със записи от борси и извън веригата

Практическа симулация – Лаборатория за разследване на корупция

Симулиран поток на подкуп през множество вериги и миксер

Изграждане на последователен разказ от фрагментирани доказателства от веригата

Изготвяне на документация за веригата на попечителство за цифрови доказателства

Съответствие с мерките срещу изпиране на пари и правната среда

Насоки на FATF, Правилото за пътуване и юрисдикционни различия

Задължения за борба с изпирането на пари и „Познавай своя клиент“ за доставчиците на услуги за виртуални активи

Санкции, политически изложени лица и типологии, свързани с корупцията

Интегриране на констатациите за криптовалута в съществуващи програми за съответствие

Работа с борси и трансгранични партньори

Призовки, молби за правна взаимопомощ и канали за споделяне на информация

Заповеди за замразяване, запазване на активи и процедури за изземване

Координиране на проследяването на криптовалута с традиционните линии на финансово разследване

Цифрови доказателства и готовност за съдебна зала

Верига на попечителство за артефакти от криптовалута и доказателства от веригата

Представяне на блокчейн доказателства пред нетехнически ръководители и журита

Чести оспорвания на цифрови доказателства и как да защитим констатациите

Работа с вещи лица и външни технически съветници

Кулминационна задача – Симулация на цялостно разследване на корупция

Работа от първоначален разузнавателен сигнал до пълно разследване

Изграждане на портфейлната мрежа, приписването и времевата линия

Ангажиране на борси и трансгранични партньори

Изготвяне на доклад, готов за съдебна зала, и устен брифинг

Обобщение и следващи стъпки