Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Продължителност 70 часa
Съдържание и теми, включени в курса
Въведение
- Въведение за квалификацията CFE
- Преглед на четирите основни области на изпита CFE
- Стратегии и ресурси за учене
Разбиране на измамите
- Дефиниция и видове измами
- Триъгълникът на измамата: Натоварване, Възможност, Обосновка
- Преглед на служебните измами
Основи на финансовите операции
- Базови концепции за счетоводство и одит
- Разбиране на финансовите отчети
- Въведение в циклите на финансовите операции
Обзор на схемите за измама
- Схеми за присвояване на активи
- Схеми за корупция
- Измама чрез финансови отчети
Схеми за присвояване на активи
- Кражба на пари
- Кражба на запаси и други активи
- Схеми за фактуриране и заплати
Измама чрез финансови отчети
- Схеми за признаване на приходи
- Неправилно разкриване на информация
- Измами при оценка на активите
Правни елементи на измамата
- Разбиране на правната система
- Елементи на измамата и свързаните престъпления
- Граждански и наказателни измами
Престъпни финансови операции
- Лавиране на пари
- Банкротна измама
- Ценни книжа измама
Правни аспекти в разследването на измами
- Събиране и съхранение на доказателства
- Свидетелство на експерти
- Правни права на обвиняемия
Регулаторна среда
- Закон Sarbanes-Oxley
- Закон за чуждестранната корупционна практика
- Регулативи за борба с лавирането на пари
Техники за разследване на измами
- Планиране и провеждане на разследвания за измами
- Техники за интервюиране
- Събиране на доказателства
Разследващи инструменти и техники
- Дигитална криминалистика
- Наблюдение
- Прикрити операции
Анализ на данни в разследванията на измами
- Използване на анализиране на данни за откриване на измами
- Анализ на финансовите отчети
- Идентифициране на червени знамена
Докладване и свидетелстване
- Писане на разследващи отчети
- Подготовка за съдебно заседание
- Свидетелстване в съда
Развиване на програми за предотвратяване на измами
- Създаване на оценка на риска от измами
- Внедряване на вътрешни контролни механизми
- Най-добри практики за етично поведение в организациите
Преглед на изпита и тренировъчни тестове
- Преглед на ключови концепции от четирите секции
- Практически въпроси и стратегии за решаване на теста
- Последна сесия с въпроси и отговори
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Базови познания за счетоводните принципи и финансовите операции
Целева аудитория
- Бъдещи разследователи на измами
- Професионалисти в сферите на счетоводството, одита, правоприлагането и съответствието
- Вътрешни одитори
Отзиви от участници (2)
Тренерът беше полезен.
Attila - Lifial
Курс - Compliance and the Management of Compliance Risk
Машинен превод
Бързина на отговора и комуникацията
Bader Bin rubayan - Lean Business Services
Курс - ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Машинен превод