Свържете се с нас
 Продължителност 70 часa

Съдържание и теми, включени в курса

Въведение

  • Въведение за квалификацията CFE
  • Преглед на четирите основни области на изпита CFE
  • Стратегии и ресурси за учене

Разбиране на измамите

  • Дефиниция и видове измами
  • Триъгълникът на измамата: Натоварване, Възможност, Обосновка
  • Преглед на служебните измами

Основи на финансовите операции

  • Базови концепции за счетоводство и одит
  • Разбиране на финансовите отчети
  • Въведение в циклите на финансовите операции

Обзор на схемите за измама

  • Схеми за присвояване на активи
  • Схеми за корупция
  • Измама чрез финансови отчети

Схеми за присвояване на активи

  • Кражба на пари
  • Кражба на запаси и други активи
  • Схеми за фактуриране и заплати

Измама чрез финансови отчети

  • Схеми за признаване на приходи
  • Неправилно разкриване на информация
  • Измами при оценка на активите

Правни елементи на измамата

  • Разбиране на правната система
  • Елементи на измамата и свързаните престъпления
  • Граждански и наказателни измами

Престъпни финансови операции

  • Лавиране на пари
  • Банкротна измама
  • Ценни книжа измама

Правни аспекти в разследването на измами

  • Събиране и съхранение на доказателства
  • Свидетелство на експерти
  • Правни права на обвиняемия

Регулаторна среда

  • Закон Sarbanes-Oxley
  • Закон за чуждестранната корупционна практика
  • Регулативи за борба с лавирането на пари

Техники за разследване на измами

  • Планиране и провеждане на разследвания за измами
  • Техники за интервюиране
  • Събиране на доказателства

Разследващи инструменти и техники

  • Дигитална криминалистика
  • Наблюдение
  • Прикрити операции

Анализ на данни в разследванията на измами

  • Използване на анализиране на данни за откриване на измами
  • Анализ на финансовите отчети
  • Идентифициране на червени знамена

Докладване и свидетелстване

  • Писане на разследващи отчети
  • Подготовка за съдебно заседание
  • Свидетелстване в съда

Развиване на програми за предотвратяване на измами

  • Създаване на оценка на риска от измами
  • Внедряване на вътрешни контролни механизми
  • Най-добри практики за етично поведение в организациите

 Преглед на изпита и тренировъчни тестове

  • Преглед на ключови концепции от четирите секции
  • Практически въпроси и стратегии за решаване на теста
  • Последна сесия с въпроси и отговори

Резюме и следващи стъпки

Изисквания

  • Базови познания за счетоводните принципи и финансовите операции

Целева аудитория

  • Бъдещи разследователи на измами
  • Професионалисти в сферите на счетоводството, одита, правоприлагането и съответствието
  • Вътрешни одитори

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории