Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Съдържание и теми, включени в курса
Въведение
- Въведение в сертификацията CFE
- Преглед на четирите основни области на изпита за CFE
- Стратегии и ресурси за учене
Разбиране на измамите
- Определение и видове измами
- Триъгълникът на измамата: Натиск, Възможност, Рационализация
- Преглед на професионалните измами
Основи на финансовите транзакции
- Основни концепции в счетоводството и одита
- Разбиране на финансовите отчети
- Въведение в циклите на финансовите транзакции
Преглед на схемите за измами
- Схеми за присвояване на активи
- Корупционни схеми
- Измами с финансови отчети
Схеми за присвояване на активи
- Кражба на пари в брой
- Кражба на материални запаси и други активи
- Схеми за фактуриране и заплати
Измами с финансови отчети
- Схеми за признаване на приходи
- Неправилно оповестяване
- Измами с оценка на активи
Правни елементи на измамата
- Разбиране на правната система
- Елементи на измамата и свързани престъпления
- Гражданска и наказателна измама
Използване на измамни финансови транзакции
- Пране на пари
- Измама при банкрут
- Измами с ценни книжа
Правни съображения при разследването на измами
- Събиране и съхранение на доказателства
- Свидетелски показания на вещо лице
- Законни права на обвиняемия
Регулаторна среда
- Законът Сарбейнс-Оксли
- Закон за корупционните практики в чужбина (FCPA)
- Регулации срещу изпирането на пари
Техники за разследване на измами
- Планиране и провеждане на разследвания на измами
- Техники за интервюиране
- Събиране на доказателства
Инструменти и техники за разследване
- Дигитална криминалистика
- Наблюдение
- Операции под прикритие
Анализ на данни при разследвания на измами
- Използване на анализ на данни за откриване на измами
- Анализиране на финансови отчети
- Идентифициране на предупредителни сигнали
Докладване и свидетелстване
- Писане на доклади от разследвания
- Подготовка за съдебен процес
- Свидетелстване в съда
Разработване на програми за предотвратяване на измами
- Създаване на оценка на риска от измами
- Внедряване на вътрешен контрол
- Насърчаване на етично поведение в организациите
Преговор за изпита и практически тест
- Преговор на ключови концепции от всички четири раздела
- Практически въпроси и стратегии за полагане на изпита
- Финална сесия за въпроси и отговори
Обобщение и следващи стъпки
Изисквания
- Основни познания по счетоводни принципи и финансови транзакции
Аудитория
- Бъдещи разследващи измами
- Професионалисти в областта на счетоводството, одита, правоприлагането и съответствието с регулациите
- Вътрешни одитори
70 Часа
Отзиви от участници (2)
Тренерът беше полезен.
Attila - Lifial
Курс - Compliance and the Management of Compliance Risk
Машинен превод
Бързина на отговора и комуникацията
Bader Bin rubayan - Lean Business Services
Курс - ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Машинен превод