Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
План на курса
Основите на Съответствието и управлението на риска от съответствието
-
Разбиране на Съответствието и рискът, свързан с него
- Какви са важните области?
- Кой са стейкхолдерите на Съответстващите офицери и Офицерите по докладване на пранелите пари?
- Разбиране и намаляване на рисковете от несъответствие
Създаване и управление на рамка за управление на риска от съответствието
- Разбиране на подхода към управлението на рисковете
- Влиянието върху бизнеса – положително и отрицателно – при създаването на подход за управление на риска
Съответствие и корпоративното управление
- Какво е корпоративното управление?
- Как взаимодейства с Съответствието?
- Кой са стейкхолдерите?
- Принципи на корпоративното управление
- Управленини комитети
- Кодове и насоки
- Корпоративно управление и предотвратяване на финансовата престъпност
Контроли и проверки за съответствие
- Какво очакват регулаторите?
- Създаване на програма за мониторинг на съответствието
Други разглеждания по финансовата престъпност
- Пранелите пари и финансирането на тероризма – нов поглед
- Мошеничество
-
Задигане на данни и информационна сигурност
- Лична и чувствителна информация
- Политики за задигане на данни
-
Взятката и корупцията
- Закон за взятки в UK 2010 г.
- Американски закон против взимане на взятки и корупция
- Други области за разглеждане
- Влияние на Brexit
- Пазарни злоупотреби и инсайдерска търговия
- Санкции
Финансова престъпност в международния бизнес, офшорните центрове и клиентите с висок брой активи
- Защо финансовите престъпници целуват международния бизнес, офшорните центрове и клиентите с висок брой активи?
- Какви са главните рискове при извършването на този бизнес?
Бъдещето
- Къде са днешните „горещи точки“ на Съответствието и управлението на риска…?
21 часа
Отзиви от потребители (2)
Тренерът беше полезен.
Attila - Lifial
Курс - Compliance and the Management of Compliance Risk
Машинен превод
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Курс - Compliance and the Management of Compliance Risk
Машинен превод