Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Основи на съответствието и управлението на риска от неспазване

  • Разбиране на съответствието и свързания с него риск
    • Кои са важните области?
    • Кои са заинтересованите страни на служителите по съответствието и на служителите, отговарящи за докладване на изпиране на пари?
    • Разбиране и намаляване на рисковете от неспазване

Създаване и управление на рамка за управление на риска от неспазване

  • Разбиране на подход за управление на риска
  • Въздействието върху бизнеса – положително и отрицателно – от създаването на подход за управление на риска

Съответствие и корпоративно управление

  • Какво е корпоративно управление?
  • Как то взаимодейства със съответствието?
  • Кои са заинтересованите страни?
  • Принципи на корпоративното управление
  • Управленски комитети
  • Кодекси и насоки
  • Корпоративно управление и предотвратяване на финансови престъпления

Контроли и проверки за съответствие

  • Какво очакват регулаторите?
  • Създаване на програма за мониторинг на съответствието

Други съображения за финансови престъпления

  • Изпиране на пари и финансиране на тероризъм – нов поглед
  • Измама
  • Защита на данните и информационна сигурност
    • Лична и чувствителна информация
    • Политики за защита на данните
  • Подкуп и корупция
    • Закон на Обединеното кралство за подкупите от 2010 г.
    • Закон на САЩ за чуждестранните корупционни практики
    • Други области за разглеждане
  • Въздействие на Брекзит
  • Злоупотреба с пазара и търговия с вътрешна информация
  • Санкции

Финансови престъпления в международния бизнес, в офшорните центрове и при клиенти с висока нетна стойност

  • Защо финансовите престъпници се насочват към международния бизнес, офшорните центрове и клиентите с висока нетна стойност?
  • Кои са основните рискове при извършването на този бизнес?

Бъдещето

  • Къде са днешните горещи точки в съответствието и управлението на риска…?
 21 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории