План на курса

Основите на Compliance and the Management of Compliance Risk

    Разбиране на съответствието и свързания с него риск Кои са важните области през 2021 г.? Кои са заинтересованите страни от служителите по съответствието и служителите, докладващи за пране на пари? Разбиране и смекчаване на рисковете от несъответствие

Създаване и управление на рамка за съответствие Risk Management.

    Разбиране на подхода на риска Management Въздействието върху бизнеса – положително и отрицателно – от създаването на подход на риска Management

Съответствие и корпоративно Goуправление

    Какво е корпоративно управление? Как взаимодейства с Compliance? Кои са заинтересованите страни? Принципи на корпоративното управление Management Комитети Кодекси и насоки Корпоративно управление и предотвратяване на финансови престъпления

Контрол и проверки за съответствие

    Какво очакват регулаторите? Създаване на програма за наблюдение на съответствието

Други Financial Crime съображения

    Изпиране на пари и финансиране на тероризма – нов поглед Измами Data Protection и информационна сигурност Лична и чувствителна информация Data Protection Политики
Подкупи и корупция Закон за подкупите на Обединеното кралство от 2010 г
  • Закон на САЩ за чуждестранни и корупционни практики
  • Други области за разглеждане
  • Въздействие на Брекзит
  • Пазарна злоупотреба и търговия с вътрешна информация
  • санкции
  • Financial Crime в международния бизнес, в офшорни центрове и с клиенти с висока нетна стойност
  • Защо финансовите престъпници се насочват към международни Business, офшорни центрове и клиенти с висока нетна стойност? Какви са основните рискове при предприемането на този бизнес?
  • Бъдещето

      Къде е днешното Съответствие и неговите Risk Management горещи точки…?
      21 Hours

    Брой участници



    Цена за участник

    Oтзиви от потребители (1)

    Свързани Kурсове

    A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

      7 Hours

    Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

      14 Hours

    eCommerce Fraud Strategy for Managers

      14 Hours

    Свързани Kатегории