Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
План на курса
Основите на Compliance and the Management of Compliance Risk
- Разбиране на съответствието и свързания с него риск Кои са важните области през 2021 г.? Кои са заинтересованите страни от служителите по съответствието и служителите, докладващи за пране на пари? Разбиране и смекчаване на рисковете от несъответствие
Създаване и управление на рамка за съответствие Risk Management.
- Разбиране на подхода на риска Management Въздействието върху бизнеса – положително и отрицателно – от създаването на подход на риска Management
Съответствие и корпоративно Goуправление
- Какво е корпоративно управление? Как взаимодейства с Compliance? Кои са заинтересованите страни? Принципи на корпоративното управление Management Комитети Кодекси и насоки Корпоративно управление и предотвратяване на финансови престъпления
Контрол и проверки за съответствие
- Какво очакват регулаторите? Създаване на програма за наблюдение на съответствието
Други Financial Crime съображения
- Изпиране на пари и финансиране на тероризма – нов поглед Измами Data Protection и информационна сигурност Лична и чувствителна информация Data Protection Политики
Бъдещето
- Къде е днешното Съответствие и неговите Risk Management горещи точки…?
21 Hours
Oтзиви от потребители (1)
real exemples of the trainer