Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Съдържание и теми, включени в курса
Основи на съответствието и управлението на риска от неспазване
- Разбиране на съответствието и свързания с него риск
- Кои са важните области?
- Кои са заинтересованите страни на служителите по съответствието и на служителите, отговарящи за докладване на изпиране на пари?
- Разбиране и намаляване на рисковете от неспазване
Създаване и управление на рамка за управление на риска от неспазване
- Разбиране на подход за управление на риска
- Въздействието върху бизнеса – положително и отрицателно – от създаването на подход за управление на риска
Съответствие и корпоративно управление
- Какво е корпоративно управление?
- Как то взаимодейства със съответствието?
- Кои са заинтересованите страни?
- Принципи на корпоративното управление
- Управленски комитети
- Кодекси и насоки
- Корпоративно управление и предотвратяване на финансови престъпления
Контроли и проверки за съответствие
- Какво очакват регулаторите?
- Създаване на програма за мониторинг на съответствието
Други съображения за финансови престъпления
- Изпиране на пари и финансиране на тероризъм – нов поглед
- Измама
- Защита на данните и информационна сигурност
- Лична и чувствителна информация
- Политики за защита на данните
- Подкуп и корупция
- Закон на Обединеното кралство за подкупите от 2010 г.
- Закон на САЩ за чуждестранните корупционни практики
- Други области за разглеждане
- Въздействие на Брекзит
- Злоупотреба с пазара и търговия с вътрешна информация
- Санкции
Финансови престъпления в международния бизнес, в офшорните центрове и при клиенти с висока нетна стойност
- Защо финансовите престъпници се насочват към международния бизнес, офшорните центрове и клиентите с висока нетна стойност?
- Кои са основните рискове при извършването на този бизнес?
Бъдещето
- Къде са днешните горещи точки в съответствието и управлението на риска…?
21 Часа
Отзиви от участници (2)
Тренерът беше полезен.
Attila - Lifial
Курс - Compliance and the Management of Compliance Risk
Машинен превод
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Курс - Compliance and the Management of Compliance Risk
Машинен превод