Вижте нашите курсове

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Часа
Публика Всички старши Management, които се нуждаят от практически познания за AML / CTF и тяхната превенция – и информираност за други подходящи и текущи Financial Crime проблеми; Формат на курса Комбинация от:
  • Улеснени дискусии
  • Слайд презентации
  • Казуси от практиката
  • Примери
Цели на курса До края на този курс делегатите ще могат да:
  • Обяснете как AML и CTF могат да бъдат предотвратени
  • Разберете основните аспекти на AML и CTF, когато се прилагат към техните компании и националните и международните усилия, които се полагат за борба с тях
  • Определете начините, по които една компания и нейният персонал трябва да се предпазват от рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма
  • Подробности как една компания може да стане мишена за пране на пари и финансиране на тероризма: и обяснете кои „червени знамена“ могат да им помогнат да идентифицират, предотвратят и докладват всяка (подозрителна или действителна) престъпна дейност
  • Разберете някои от другите „горещи точки“ в Financial Crime
Read more...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Часа
Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към мениджъри, които искат да идентифицират и минимизират риска от измама, пред който са изправени търговците в електронната търговия. До края на това обучение участниците ще могат:
  • Разберете как възникват измамите в електронната търговия.
  • Анализират уязвимостите в платформата и процесите за електронна търговия на тяхната компания.
  • Оценете „готовността“ на компанията за приемане на нови мерки за борба с измамите
  • Комуникирайте и включете подходящи политики за борба с измамите.
Формат на курса
  • Интерактивна лекция и дискусия.
  • Много упражнения и практика.
  • Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  • За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
Read more...

Последна актуализация:

Oтзиви от потребители (1)

Треньорът не остави нито минута неизползвана! Той беше буря през всеки урок и предостави много материал за всичко, с което се занимаваше.

Elpida - Unemployed

Курс - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Машинен превод

Предстоящи Курсове

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-07 09:30
14 Часа
Online
648 EUR (На линия)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-21 09:30
14 Часа
Online
648 EUR (На линия)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-04 09:30
14 Часа
Online
540 EUR (На линия)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-18 09:30
14 Часа
Online
648 EUR (На линия)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-01 09:30
14 Часа
Online
540 EUR (На линия)

Други региони в България

Other Countries

Тези курсове са налични и в други държави.
Online Financial Crime training in !country, Online Financial Crime training courses in !country, Online Weekend Financial Crime courses in !country, Online Evening Financial Crime training in !country, Online Financial Crime instructor-led in !country, Online Financial Crime on-site in !country, Online Financial Crime instructor-led in !country, Online Financial Crime training in !country, Online Weekend Financial Crime training in !country, Online Evening Financial Crime courses in !country, Online Financial Crime coaching in !country, Online Financial Crime private courses in !country, Online Financial Crime instructor in !country, Online Financial Crime boot camp in !country, Online Financial Crime classes in !country, Online Financial Crime trainer in !country, Online Financial Crime one on one training in !country