Онлайн или на място, водени от инструктори на живо курсове за обучение по финансови престъпления демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика основите и напредналите теми на финансовите престъпления. Обучението по финансови престъпления се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в София или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в София. NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение
Кристал бизнес център
ул. "Осогово" 40, София, Bulgaria, 1303
Кристал Бизнес Център се намира в централната част на София, на ъгъла на ул. „Осогово”. и бул. "Тодор Александров" Сградата е лесно достъпна чрез метрото (само на 50 м от гара Опълченска) и друг обществен транспорт. Общата му площ е 8000 кв.м. Офисната площ е 6171 кв.м.
Всички старши Management, които се нуждаят от практически познания за AML / CTF и тяхната превенция – и информираност за други подходящи и текущи Financial Crime проблеми;
Формат на курса
Комбинация от:
Улеснени дискусии
Слайд презентации
Казуси от практиката
Примери
Цели на курса
До края на този курс делегатите ще могат да:
Обяснете как AML и CTF могат да бъдат предотвратени
Разберете основните аспекти на AML и CTF, когато се прилагат към техните компании и националните и международните усилия, които се полагат за борба с тях
Определете начините, по които една компания и нейният персонал трябва да се предпазват от рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма
Подробности как една компания може да стане мишена за пране на пари и финансиране на тероризма: и обяснете кои „червени знамена“ могат да им помогнат да идентифицират, предотвратят и докладват всяка (подозрителна или действителна) престъпна дейност
Разберете някои от другите „горещи точки“ в Financial Crime
Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към мениджъри, които искат да идентифицират и минимизират риска от измама, пред който са изправени търговците в електронната търговия.
До края на това обучение участниците ще могат:
Разберете как възникват измамите в електронната търговия.
Анализират уязвимостите в платформата и процесите за електронна търговия на тяхната компания.
Оценете „готовността“ на компанията за приемане на нови мерки за борба с измамите
Комуникирайте и включете подходящи политики за борба с измамите.
Формат на курса
Интерактивна лекция и дискусия.
Много упражнения и практика.
Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
Прочети повече...
Последна актуализация:
Отзиви от потребители (1)
Треньорът не остави нито минута неизползвана!
Той беше буря през всеки урок и предостави много материал за всичко, с което се занимаваше.
Elpida - Unemployed
Курс - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Онлайн Financial Crime обучение в София, Financial Crime тренировъчни курсове в София, Уикенд Financial Crime курсове в София, Вечер Financial Crime обучение в София, Financial Crime водени от инструктор в София, Financial Crime инструктор в София, Financial Crime частни курсове в София, Financial Crime на място в София, Уикенд Financial Crime обучение в София, Вечер Financial Crime курсове в София, Financial Crime класове в София, Онлайн Financial Crime обучение в !регион, Financial Crime водени от инструктор в София, Financial Crime обучител в София, Financial Crime тренировъчна програма в София, Financial Crime обучение едно-в-едно в София, Financial Crime обучение в София