Finance обучение в България

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към консултанти по приложения и собственици на бизнес процеси, които желаят да научат как да конфигурират бизнес процеси за SAP S/4 HANA финансов модул.До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете основните настройки за персонализиране в основните компоненти на финансовото счетоводство с SAP S/4HANA.
• Конфигурирайте настройките на главните данни (сметки в ГК, сметки на клиенти и доставчици) на FA с SAP S/4HANA.
• Конфигурирайте настройките за контрол на документи, контрол на осчетоводяване и изчистване на финансови документи на FA с SAP S/4HANA.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към начинаещи банкови професионалисти, които искат да придобият задълбочени познания и умения за използване на мрежата SWIFT за обработка на международни банкови преводи. До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете SWIFT мрежата и декодирайте SWIFT кодовете.
• Навигирайте в SWIFT съобщения и изпълнявайте международни преводи.
• Научете за потенциалните рискове, свързани с международните трансфери и как да смекчите тези рискове.
• Разгледайте усъвършенстваните SWIFT услуги и разберете как подобряват скоростта, прозрачността и проследимостта на трансграничните плащания.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към финансови и юридически специалисти, които желаят да научат принципите и практиките на извънсъдебното и съдебното събиране, което им позволява ефективно да управляват и разрешават проблеми със събирането. До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете предимствата и недостатъците на извънсъдебното и съдебното събиране.
• Прилага основните способи и техники за извънсъдебно и съдебно събиране.
• Оценява ефективността и ефикасността на извънсъдебното и съдебното събиране.
• Занимавайте се с правните и етичните въпроси, свързани с извънсъдебното и съдебното събиране.
• Интегрирайте извънсъдебното и съдебното събиране по изчерпателен и последователен начин.

По време на обучението ще представи проблемите на финансовия анализ, използвайки разширените функции на Excel.Този курс е предназначен за финансови анализатори, счетоводители и всички онези, които искат да разширят уменията си за работа с електронни таблици с проблеми на финансовия анализ.

R е популярен език за програмиране във финансовата индустрия. Използва се във финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска. В това водено от инструктор обучение на живо участниците ще се научат как да използват R за разработване на практически приложения за решаване на редица специфични проблеми, свързани с финансите. До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете основите на езика за програмиране R
• Изберете и използвайте R пакети и техники за организиране, визуализиране и анализ на финансови данни от различни източници (CSV, Excel, бази данни, уеб и др.)
• Създавайте приложения, които решават проблеми, свързани с разпределение на активи, анализ на риска, инвестиционна ефективност и др
• Отстраняване на неизправности, интегриране на внедряване и оптимизиране на R приложение

Публика

• Разработчици
• анализаторите
• Кванти

Формат на курса

• Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Забележка

• Това обучение има за цел да предостави решения за някои от основните проблеми, пред които са изправени финансовите специалисти. Въпреки това, ако имате конкретна тема, инструмент или техника, която искате да добавите или доразработите допълнително, моля, свържете се с нас, за да уговорим.

Python е език за програмиране, който придоби огромна популярност във финансовата индустрия. Приет от най-големите инвестиционни банки и хедж фондове, той се използва за изграждане на широка гама от финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска.В това водено от инструктор обучение на живо участниците ще се научат как да използват Python за разработване на практически приложения за решаване на редица специфични проблеми, свързани с финансите.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основите на Python езика за програмиране Изтеглете, инсталирайте и поддържайте най-добрите инструменти за разработка за създаване на финансови приложения в Python Изберете и използвайте най-подходящите Python пакети и техники за програмиране, за да организирате, визуализирате и анализирате финансови данни от различни източници (CSV, Excel, бази данни, уеб и т.н.) Създаване на приложения, които решават проблеми, свързани с разпределение на активи, анализ на риска, инвестиционна ефективност и други Отстраняване на неизправности, интегриране, внедряване и оптимизиране на Python приложение

Публика

Разработчици Анализатори Quants

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Забележка

Това обучение има за цел да предостави решения за някои от основните проблеми, пред които са изправени финансовите специалисти. Въпреки това, ако имате конкретна тема, инструмент или техника, която искате да добавите или доразработите допълнително, моля, свържете се с нас, за да уговорим.

kdb+ е база данни, ориентирана към колони в паметта, а q е нейният вграден, интерпретиран векторно базиран език. В kdb+ таблиците са колони от вектори и q се използва за извършване на операции върху данните от таблицата, сякаш е списък. kdb+ и q се използват често при високочестотна търговия и са популярни сред големите финансови институции, включително Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan и др.В това обучение на живо, ръководено от инструктор, участниците ще се научат как да създават приложение за данни от времеви серии, като използват kdb+ и q.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете разликата между ориентирана към редове база данни и ориентирана към колони база данни Изберете данни, пишете скриптове и създайте функции за извършване на усъвършенствани анализи Анализирайте данни от времеви редове, като данни за фондова и стокова борса Използвайте възможностите на kdb+ в паметта, за съхранявайте, анализирайте, обработвайте и извличайте големи набори от данни с висока скорост Мислете за функции и данни на по-високо ниво от подхода на стандартната функция (аргументи), често срещан в невекторните езици Разгледайте други чувствителни към времето приложения за kdb+, включително търговия с енергия , телекомуникации, данни от сензори, данни от регистрационни файлове и мониторинг на използването на машини и мрежи

Публика

Разработчици Database инженери Учени по данни Анализатори на данни

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

ПубликаВсички служители, които се нуждаят от практически познания за съответствието и Management на рискаФормат на курсаКомбинация от:

Улеснени дискусии Слайд презентации Казуси Примери

Цели на курсаДо края на този курс делегатите ще могат да:

Разберете основните аспекти на съответствието и националните и международните усилия, които се полагат за управление на свързания с него риск Дефинирайте начините, по които една компания и нейният персонал могат да създадат рамка за съответствие Risk Management Детайли на ролите на служителя по съответствието и докладването за пране на пари Служител и как те трябва да бъдат интегрирани в бизнеса Разберете някои други „горещи точки“ във финансовите престъпления – особено що се отнася до международния бизнес, офшорните центрове и клиентите с висока нетна стойност

Програмата за опресняване на съответствието и MLRO разглежда ключови проблеми и теми за управление на риска, които са от жизненоважно значение в днешната силно регулирана среда. Освен че е насочен към служители по съответствието, MLRO, MLCO и други специалисти по управление на риска, той е насочен и към членове на висшия мениджмънт и членове на борда, желаещи да знаят повече за това какво да очакват от функциите за контрол на риска в техните организации. Програмата се води от експерт по даден предмет от Обединеното кралство.Основната учебна цел на програмата е да предостави на участниците достатъчно знания, за да оценят обективно адекватността на съществуващите контроли и практики за управление на риска в тяхната организация и да направят подходящи подобрения.

ПубликаЦелият персонал, нуждаещ се от практически познания по Corporate Governance за тяхната организацияФормат на курсаСилно интерактивна комбинация от:

Улеснени дискусии Презентации на слайдове Примери Упражнения Казуси

Публика

Новоназначени лични мениджъри по кредитиране Поддържащ персонал, отговорен за събирането и тълкуването на информация за мениджърите по кредитиране Персонал, отговорен за управлението на лоши и съмнителни дългове, който се нуждае от практически познания за процеса на вземане на решения, довел до отпускането на заем

Кредитирането на лични клиенти – потребителско кредитиране – изисква високо ниво на умения при оценката на индивидуалните предложения за кредитиране.В много случаи той няма нито един от източниците на финансова информация, традиционно свързван с корпоративното кредитиране – баланси, сметки за печалбите и загубите и т.н. – и разчита повече на доверието и отношенията, изградени между клиента и заемодателя.До края на този курс заемодателите на лични клиенти ще могат да:

Разберете процеса за оценка на предложенията за кредитиране от лични клиенти Използвайте този процес, за да стигнете до логично решение да се съгласите със заема или да го откажете със сериозни причини Управлявайте и контролирайте портфолио от лични кредити, за да гарантирате, доколкото е възможно, че всички заеми са погасени изцяло. (Като помните, че няма напълно безрисково кредитиране...!) Изградете връзка с клиентите, за да (опитайте се!) да гарантирате, че всичките им заеми са напълно изплатени

Въведение в структурираните продуктиЦелта на курса е да предостави на делегатите въведение в структурираните продукти, използвани в инвестиционното банкиране. След завършване на курса всички делегати ще имат практически познания по темата и ще могат да отговарят

Какво представляват структурираните продукти? Защо ги издават? Как се възползват емитентите и инвеститорите? Как структурирате и цените гама от производни продукти? Какви са рисковете и разходите за създаване на структурирани финансови продукти? Какво представляват вградените деривати? Какви са екзотичните опции? Какви са съображенията за ценообразуване и хеджиране?

Този въвеждащ курс ще предостави на участниците първокласни и подробни практически познания за ключовите финансови пазари, тяхната цел, функция, основни дейности и тяхното регулиране. Той е предназначен да бъде отчасти опреснителен, отчасти образователен и отчасти предизвикателен, така че всички делегати да извлекат максимална полза от него. Обратната връзка и дискусиите ще бъдат активно насърчавани по време на сесиите, които са предназначени да бъдат интерактивни, а не само реактивни и фактологични.Основната функция е да се гарантира, че след завършване, всички делегати на курса ще бъдат много по-добре подготвени да се справят с клиентите и техните текущи нужди и да поставят в контекст услугите и пазарите, на които търгуват и участват.

Структурираните продукти са инвестиции, състоящи се от множество компоненти.

Този курс предоставя цялостно въведение в MATLAB техническата изчислителна среда + въведение в използването на MATLAB за финансови приложения. Курсът е предназначен за начинаещи потребители и тези, които търсят преглед. Не се предполага предишен опит в програмирането или познаване на MATLAB. Темите за анализ на данни, визуализация, моделиране и програмиране се изследват по време на курса. Темите включват:

Работа с потребителския интерфейс MATLAB Въвеждане на команди и създаване на променливи Анализиране на вектори и матрици Визуализиране на векторни и матрични данни Работа с файлове с данни Работа с типове данни Автоматизиране на команди със скриптове Писане на програми с логика и контрол на потока Писане на функции Използване на Financial Toolbox за количествен анализ

В това обучение на живо, водено от инструктор, участниците ще се научат как да прилагат техники и инструменти за машинно обучение за решаване на проблеми от реалния свят в банковата индустрия. R ще се използва като език за програмиране. Участниците първо научават ключовите принципи, след което прилагат знанията си на практика, като изграждат свои собствени модели за машинно обучение и ги използват за завършване на редица проекти на живо. Публика

• Разработчици
• Учени по данни
• Банкови специалисти с технически опит

Формат на курса

• Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Machine Learning е отрасъл на изкуствения интелект, в който компютрите имат способността да учат, без да бъдат изрично програмирани. Python е език за програмиране, известен със своята ясна синтаксис и четене. Той предлага отлична колекция от добре тествани библиотеки и техники за разработване на приложения за машинно обучение. В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да прилагат техники и инструменти за машинно обучение за решаване на проблеми в реалния свят в банковия сектор. Учениците първо научават ключовите принципи, след това поставят знанията си в практиката, като изграждат свои собствени модели за машинно обучение и ги използват за завършване на редица екипни проекти. публиката

• Разработчиците
• Данни учени

Формат на курса

• Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, при който компютрите имат способността да учат, без да са изрично програмирани. Python е език за програмиране, известен със своя ясен синтаксис и четливост. Той предлага отлична колекция от добре тествани библиотеки и техники за разработване на приложения за машинно обучение.В това обучение на живо, водено от инструктор, участниците ще се научат как да прилагат техники и инструменти за машинно обучение за решаване на проблеми от реалния свят във финансовата индустрия.Участниците първо научават ключовите принципи, след което прилагат знанията си на практика, като изграждат свои собствени модели за машинно обучение и ги използват за изпълнение на редица екипни проекти.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основните концепции в машинното обучение Научете приложенията и употребата на машинното обучение във финансите Разработете своя собствена стратегия за алгоритмична търговия, използвайки машинно обучение с Python

Публика

Разработчици Учени по данни

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

R е популярен език за програмиране във финансовата индустрия. Използва се във финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска.В това водено от инструктор обучение на живо участниците ще научат основите на програмирането на R, докато преминават през кодирането в R, използвайки финансови примери.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основите на R програмирането Използвайте R, за да манипулирате техните данни, за да извършвате основни финансови операции

Публика

Програмисти Finance професионалисти ИТ специалисти

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, при който компютрите имат способността да учат, без да са изрично програмирани. R е популярен език за програмиране във финансовата индустрия. Използва се във финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска. В това обучение на живо, ръководено от инструктор, участниците ще се научат как да прилагат техники за машинно обучение и инструменти за решаване на проблеми от реалния свят във финансовата индустрия. R ще се използва като език за програмиране. Участниците първо научават ключовите принципи, след което прилагат знанията си на практика, като изграждат свои собствени модели за машинно обучение и ги използват за изпълнение на редица екипни проекти. До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете основните концепции в машинното обучение
• Научете приложенията и употребата на машинното обучение във финансите
• Разработете своя собствена стратегия за алгоритмична търговия, използвайки машинно обучение с R

Публика

• Разработчици
• Учени по данни

Формат на курса

• Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, при който компютрите имат способността да учат, без да са изрично програмирани. Дълбокото обучение е подполе на машинното обучение, което използва методи, базирани на представяне на данни и структури за обучение, като например невронни мрежи. R е популярен език за програмиране във финансовата индустрия. Използва се във финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска.В това обучение на живо, водено от инструктор, участниците ще се научат как да прилагат модели за задълбочено обучение за финанси, използвайки R, докато преминават през създаването на модел за задълбочено обучение за прогнозиране на цената на акциите.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основните концепции на дълбокото обучение Научете приложенията и употребата на дълбокото обучение във финансите Използвайте R, за да създадете модели за дълбоко обучение за финанси Изградете свой собствен модел за прогнозиране на цените на акциите с дълбоко обучение с помощта на R

Публика

Разработчици Учени по данни

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, при който компютрите имат способността да учат, без да са изрично програмирани. Дълбокото обучение е подполе на машинното обучение, което използва методи, базирани на представяне на данни и структури за обучение, като например невронни мрежи. Python е език за програмиране на високо ниво, известен със своя ясен синтаксис и четливост на кода.В това обучение на живо, ръководено от инструктори, участниците ще се научат как да прилагат модели за задълбочено обучение за използване на банкиране Python, докато преминават през създаването на модел за задълбочено обучение за кредитен риск.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основните концепции на дълбокото обучение Научете приложенията и употребата на дълбокото обучение в банкирането Използвайте Python, Keras и TensorFlow, за да създадете модели за дълбоко обучение за банкиране Изградете свой собствен модел на дълбоко обучение на кредитен риск с помощта на Python

Публика

Разработчици Учени по данни

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, при който компютрите имат способността да учат, без да са изрично програмирани. Дълбокото обучение е подполе на машинното обучение, което използва методи, базирани на представяне на данни и структури за обучение, като например невронни мрежи. R е популярен език за програмиране във финансовата индустрия. Използва се във финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска.В това обучение на живо, водено от инструктор, участниците ще се научат как да прилагат модели за задълбочено обучение за банкиране с помощта на R, докато преминават през създаването на модел за задълбочено обучение за кредитен риск.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основните концепции на задълбочено обучение Научете приложенията и употребата на задълбочено обучение в банкирането Използвайте R, за да създадете модели за задълбочено обучение за банкиране Изградете свой собствен модел на задълбочено обучение за кредитен риск с помощта на R

Публика

Разработчици Учени по данни

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Машинното обучение е клон на изкуствения интелект, при който компютрите имат способността да учат, без да са изрично програмирани. Дълбокото обучение е подполе на машинното обучение, което използва методи, базирани на представяне на данни и структури за обучение, като например невронни мрежи. Python е език за програмиране на високо ниво, известен със своя ясен синтаксис и четливост на кода.В това обучение на живо, ръководено от инструктор, участниците ще се научат как да прилагат модели за задълбочено обучение за финанси с помощта на Python, докато преминават през създаването на модел за задълбочено обучение за прогнозиране на цената на акциите.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете основните концепции на дълбокото обучение Научете приложенията и употребата на дълбокото обучение във финансите Използвайте Python, Keras и TensorFlow, за да създадете модели за дълбоко обучение за финанси Изградете свой собствен модел за дълбоко обучение за прогнозиране на цената на акциите с помощта на Python

Публика

Разработчици Учени по данни

Формат на курса

Част лекция, част дискусия, упражнения и тежка практическа практика

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към финансови специалисти в институции в САЩ и извън САЩ, които желаят да разберат правните аспекти, аспектите на съответствието и прилагането на FATCA, така че да поддържат съответствие с данъчните власти на САЩ (IRS).До края на това обучение участниците ще могат да разберат:

• Въздействието на FATCA върху спазването на глобалното данъчно законодателство и финансовата прозрачност.
• Изискванията за надлежна проверка и докладване на FATCA.
• Най-важните правни аспекти на FATCA и как да се осигури съответствие.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към мениджъри, които желаят да придобият работно разбиране на стандарта IFRS 17.До края на това обучение участниците ще могат:

• Идентифицирайте основните изисквания на МСФО 17.
• Запознайте се с разликите между МСФО 17 и МСФО 4.
• Разберете правилата на МСФО.
• Разберете финансовите модели и техните числа.
• Анализирайте и разберете различни видове застрахователни договори и счетоводни модели.
• Подгответе добре информиран план и график за преход.
• Прилагане на МСФО 17 в организацията.
• Идентифицирайте и измервайте изпълнението на застрахователния договор.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към разработчици, които желаят да осигурят приходи от уебсайт или уеб приложение с помощта на Stripe API.До края на това обучение участниците ще могат:

• Настройте необходимата среда за разработка, за да започнете разработката.
• Създайте приложение, което интегрира функции за обработка на плащания като плащане, намерения за плащане и фактуриране.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към финансови мениджъри, контрольори и счетоводители, които желаят да проучат разширените функции на QAD за управление и отчитане на финанси.До края на това обучение участниците ще могат да управляват, докладват, консолидират и рационализират производствени сметки и финансови данни.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към облачни администратори, облачни архитекти, технологични ръководители и финансови анализатори, които желаят да записват, управляват, наблюдават и обработват финансови активи на организация в облака .До края на това обучение участниците ще могат да използват FinOps практики в една организация за прогнозиране на разходи, оптимизиране на процеси и извършване на операции по финансово управление в облака.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към разработчици, които желаят да използват Open Bank Project API за разработване и тестване на децентрализирани приложения, които могат лесно да се интегрират със системи за цифрово банкиране.До края на това обучение участниците ще могат:

• Настройте необходимата среда за разработка, за да започнете да разработвате приложения с OBP API.
• Разберете Open Bank Project архитектурата, технологията и концепциите.
• Научете как да използвате и персонализирате OBP API за разработване и изграждане на приложения за банкиране.
• Разгледайте функциите, инструментите, API и пясъчниците в OBP.
• Внедрете сигурност и интеграции в OBP API конектори и адаптери.

Това водено от инструктор обучение на живо (на място или дистанционно) е насочено към счетоводители и счетоводители, които желаят да използват Xero за счетоводство.До края на това обучение участниците ще могат:

• Получете изглед в реално време на паричния поток.
• Свържете банкови сметки с Xero за банково съгласуване.
• Подгответе и проверете декларациите за ДДС (данък добавена стойност) в Xero.
• Създавайте отчети за споделяне между членовете на екипа.

В това водено от инструктор обучение на живо в България участниците ще се научат как да използват GnuCash за управление на бизнес счетоводство и финансиране на проекти и задачи.До края на това обучение участниците ще могат:

• Управлявайте финансови и счетоводни задачи, включително фактуриране, фактуриране, плащания, ДДС, отчитане и др.
• Проследявайте банкови сметки, акции, приходи и разходи.
• Проследявайте множество акаунти в бизнес с няколко отдела.
• Използвайте GnuCash, за да управлявате мултивалутни бизнес акаунти.

Обучителният курс Introduction to Fixed Income е преглед на ценните книжа с фиксиран доход, предназначен за всеки, който търси солидно разбиране на ценните книжа с фиксиран доход и финансовите пазари.

Защо трябва да присъствате? Живеем и работим на все по-глобален пазар, който предлага възможности на всяка крачка, които трябва да предприемем. Въпреки това, с тези възможности идва повишена конкуренция и повечето от сложностите остават на мястото си. Познаването на най-добрите начини за намиране и избор на най-подходящата и конкурентна цена за вашия продукт или услуги е от решаващо значение за успеха и растежа на всеки бизнес. Знанията, техниките и стратегиите, които получавате по време на нашето обучение, ще ви позволят да увеличите рентабилността и ефективността на вашия бизнес. Превръщане на теорията в практика: Целта зад този еднодневен курс на обучение е да опрости и обясни успешните стратегии за ценообразуване. Ще напуснете нашето събитие по-уверени и по-позитивни, за да продължите и разширите бизнеса си. Ние ще ви предоставим стратегии и примери за най-добри практики, за да подобрите и разширите знанията си за ценообразуването и да осъществите плановете и целите си. Кой трябва да присъства? Този курс е предназначен за мениджъри по продажбите, маркетинг мениджъри, продуктови мениджъри, акаунт мениджъри, ценови анализатори и управляващи директори. Този курс е жизненоважен и за ръководители, които са нови в ценообразуването или които имат ограничен опит по темата.

В това водено от инструктор обучение на живо участниците ще научат основните характеристики на финансовите пазари и как се извършва търговията на тези пазари. Започваме с преглед на финансовите пазари и терминологията, търговския жаргон и конвенциите, използвани за описание на техните дейности. След това разглеждаме защо и как да инвестираме в различни видове финансови инструменти. Някои от специфичните теми включват стратегии за търговия, управление на риска и казуси от реалния свят за изследване на лицата, институциите и стратегиите зад инвестициите на финансовите пазари.Публика

Business мениджъри

Формат на курса

Част лекция, част дискусия и практически упражнения

ПубликаВсички старши Management, които се нуждаят от практически познания за AML / CTF и тяхното предотвратяване – и информираност за други подходящи и текущи проблеми с финансовите престъпления;Формат на курсаКомбинация от:

Улеснени дискусии Слайд презентации Казуси Примери

Цели на курсаДо края на този курс делегатите ще могат да:

Обяснете как AML и CTF могат да бъдат предотвратени Разберете основните аспекти на AML и CTF, тъй като те се прилагат към техните компании и националните и международни усилия, които се полагат за борба с тях Дефинирайте начините, по които една компания и нейният персонал трябва да се предпазват от рисковете от Изпиране на пари и финансиране на тероризма Разберете подробно как една компания може да стане мишена за изпиране на пари и финансиране на тероризма: и обяснете кои „червени знамена“ могат да им помогнат да идентифицират, предотвратят и докладват всяка (подозрителна или действителна) престъпна дейност Разберете някои от другите „ горещи точки“ в Financial Crime

Съвместният стандарт за докладване (CRS) е стандарт на ОИСР, който изисква от международните юрисдикции да получат информация от своите финансови институции и автоматично да обменят тази информация с други юрисдикции на годишна база. Стандартът изисква всички доклади да бъдат изпратени електронен път във формат, известен като CRS XML. За да се решат грешки, свързани с подготовката на файлове и непълна или неточна информация за запис, схемата за състоянието на CRS XML е създадена, за да се провери за файлове и грешки за запис в файла за схема на CRS XML. В този инструктор, ръководен от живо обучение, участниците ще научат:

• Основната структура на схемата CRS XML и схемата CRS Status Message XML.
• стъпки за обработка на тези файлове.
• стъпки за конвертиране на Excel файлове в XML схеми файлове.
• стъпки за подаване на заявления в съответната им юрисдикция.

Формат на курса

• Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика

Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към мениджъри, които желаят да идентифицират и минимизират риска от измама, пред който са изправени търговците в електронната търговия.До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете как възникват измамите в електронната търговия. Анализират уязвимостите в платформата и процесите за електронна търговия на тяхната компания. Оценете „готовността“ на компанията за приемане на нови мерки за борба с измамите Комуникирайте и включете подходящи политики за борба с измамите.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.