Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Training Course

The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML.

To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file.

In this instructor-led, live training, participants will learn:

• the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
• steps for processing these files.
• steps for converting Excel files to XML schema files.
• steps for filing with their respective jurisdiction.

Format of the course

• Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към мениджъри, които желаят да идентифицират и минимизират риска от измама, пред който са изправени търговците в електронната търговия.

До края на това обучение участниците ще могат:

Разберете как възникват измамите в електронната търговия. Анализират уязвимостите в платформата и процесите за електронна търговия на тяхната компания. Оценете „готовността“ на компанията за приемане на нови мерки за борба с измамите Комуникирайте и включете подходящи политики за борба с измамите.

Формат на курса

Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.

Опции за персонализиране на курса

За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.

Програмата за опресняване на съответствието и MLRO разглежда ключови проблеми и теми за управление на риска, които са от жизненоважно значение в днешната силно регулирана среда. Освен че е насочен към служители по съответствието, MLRO, MLCO и други специалисти по управление на риска, той е насочен и към членове на висшия мениджмънт и членове на борда, желаещи да знаят повече за това какво да очакват от функциите за контрол на риска в техните организации. Програмата се води от експерт по даден предмет от Обединеното кралство.

Основната учебна цел на програмата е да предостави на участниците достатъчно знания, за да оценят обективно адекватността на съществуващите контроли и практики за управление на риска в тяхната организация и да направят подходящи подобрения.

Публика

Целият персонал, нуждаещ се от практически познания по Corporate Governance за тяхната организация

Формат на курса

Силно интерактивна комбинация от:

Улеснени дискусии Презентации на слайдове Примери Упражнения Казуси

Преглед

По целия свят регулаторите все повече свързват размера на риска, поет от една банка, с размера на капитала, който тя трябва да притежава, а банките и финансовите услуги все повече се управляват въз основа на практики за управление на риска. Банките, техните продукти, регулациите и световният пазар стават все по-сложни, водейки до все по-големи предизвикателства пред ефективното управление на риска. Основен урок от банковата криза от последните пет години е, че рисковете са силно интегрирани и за да ги управляват ефективно, банките трябва да разбират тези взаимодействия.

Основните характеристики включват:

обяснението на настоящите регулации, базирани на риска, подробен преглед на основните рискове, пред които е изправена банковата индустрия, най-добри практики за възприемане на корпоративен подход за интегриране на управлението на риска в цялата организация, използвайки техники за управление за изграждане на култура за цялата група, за да се гарантира, че всеки играе активна роля при управлението на рисковете в съответствие със стратегическите цели на банката какви предизвикателства могат да бъдат изправени пред мениджърите на риска в бъдеще.

Курсът ще използва широко казуси, предназначени да изследват, изследват и затвърдят концепциите и идеите, обхванати през петте дни. Историческите събития в банките ще бъдат използвани по време на курса, за да се подчертае как те не са успели да управляват своите рискове и действията, които биха могли да бъдат предприети, за да предотвратят загуба.

Цели

Целта на този курс е да помогне на банковия мениджмънт да предостави подходяща интегрирана стратегия за управление на сложните и променящи се рискове и регулации в днешната международна банкова среда. По-конкретно този курс има за цел да даде на висшия мениджмънт разбиране за:

основен риск във финансовата индустрия и основните международни регулации за риска как да се управляват активите и пасивите на банката, като същевременно се максимизира възвръщаемостта взаимодействието между видовете риск и как банките използват интегриран подход за тяхното управление корпоративно управление и най-добри практики подходи за управление на различни интереси на заинтересованите страни как да се развие култура на управление на риска като инструмент за минимизиране на ненужното поемане на риск

Кой трябва да присъства на този семинар

Този курс е предназначен за тези, които са нови в интегрираното управление на риска, висшето ръководство, отговорно за стратегическото управление на риска, или тези, които желаят да разширят разбирането си за управлението на риска в предприятието. Ще бъде от полза за:

Банков мениджмънт на ниво борд Старши мениджъри Старши мениджъри на риска и анализатори Старши директори и мениджъри на риска, отговорни за стратегическото управление на риска Вътрешни одитори Регулаторен персонал и персонал за съответствие Специалисти по финансите Мениджъри на активи и пасиви и анализатори Регулатори и специалисти по надзора Доставчици и консултанти на банките и индустрията за управление на риска Корпоративен управление и мениджъри по управление на риска.

Цел на курса:

За да се гарантира, че дадено лице има основното разбиране на процесите и възможностите на GRC и уменията за интегриране на управление, управление на изпълнението, управление на риска, вътрешен контрол и дейности за съответствие.

Преглед:

GRC Основни термини и определения Принципи на GRC Основни компоненти, практики и дейности Връзка на GRC с други дисциплини

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към бизнес мениджъри, ИТ мениджъри и мениджъри по риск и съответствие, които желаят да внедрят рамката COBIT за оптимизиране на управлението и управлението на ИТ.

До края на това обучение участниците ще могат да проектират, разработват, прилагат, наблюдават и подобряват управлението и управлението на ИТ, използвайки принципите и методите на COBIT.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към настоящи технически директори и бъдещи технически директори, като например технически директори или технически мениджъри, които желаят да придобият техническата и управленска перспектива, необходима, за да бъдат ефективни технически директори.

До края на това обучение участниците ще могат:

• Наемете и ръководете жизнен и иновативен технически екип.
• Ефективно приемане и управление на технологията, необходима за разработване на страхотни продукти.
• Прилагайте полезни техники и стратегии за управление на продукти и проекти.
• Разширете бизнеса на компанията и го насочете в правилната посока.

Публика

Мениджъри и ръководители на екипи, които трябва да са напълно наясно с проблемите около управлението и развитието на техния персонал (директни и косвени доклади)

Формат на курса

Курсът ще бъде силно интерактивна комбинация от:

Улеснени дискусии Презентации на слайдове Упражнения и казуси

До края на курса делегатите ще могат да:

Разберете различните умения, необходими за управление и лидерство Развийте своя екип по най-ефективния начин Обяснете как най-добре да постигнете промяна в тяхната част от организацията Управлявайте по-добре представянето на персонала Успешно преговаряйте за предпочитаните от тях решения Обяснете как да се справят с трудните ситуации, които могат среща в офиса

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към мениджъри и ръководители, които желаят да приложат правилните инструменти, умения и методологии за управление на отдалечени екипи.

До края на това обучение участниците ще могат:

• Изследвайте отдалечено ръководство, структури и компоненти за успешно адаптиране на настройка за отдалечена работа.
• Развийте доверие, цели, култура и работа в екип, за да създадете ефективен и продуктивен отдалечен екип.
• Използвайте съществуващите инструменти и технологии за подобряване на виртуалната комуникация и сътрудничество.
• Прилагане на методи за поставяне на цели и управление на проекти за измерване на ефективността на отдалечен екип.

Обучение „Поколенчески различия в управлението. Служители от поколението XYZ. Как да работим с тях“ е насочен към ръководителите на екипи, като предлага знания и умения в областта на комуникацията и мотивацията на служителите от поколения X, Y и Z. Базиран на интерактивна методология, курсът акцентира върху практически упражнения и мини лекции , даващи възможност за ефективно придобиване на необходимите умения за управление на екип в среда с различно поколение.

Профили на участниците

CxO, Оперативни мениджъри, Enterprise Architects, бизнес и системни анализатори и дизайнери

Обективен

Този въвеждащ семинар ви предоставя общ преглед на дигиталните бизнес модели, рамки за бизнес и корпоративна архитектура, както и методологии, върху които организациите се опитват да се съсредоточат, за да увеличат своята бизнес гъвкавост, изправена пред прекъсванията на цифровата ера.

По-специално, този семинар има за цел да ви помогне да разберете рамки и референтни архитектури, които се използват в световен мащаб за привеждане в съответствие на цифровите бизнес модели и архитектурите на ИТ системите с променящата се конкурентна среда.

Обективен:

Подпомагане Business на анализаторите да разберат как ефективно да моделират и валидират своите бизнес процеси и ресурси, за да увеличат бизнес гъвкавостта на своята организация въз основа на тяхната целева архитектура и променящите се пазарни нужди.

Този двудневен обучителен курс има за цел да помогне на делегатите да се научат как да моделират своите бизнес процеси и ресурси, за да ги адаптират към промените в техните цели, стратегии и повлияни способности като част от целевата архитектура. Въз основа на ключовите елементи на бизнес ефективността (стратегии, тактики, KPI, бизнес възможности и т.н.), делегатите се учат там как да изработят ориентиран към визията бизнес процес и картография на ресурсите. След това, само използвайки подходящите BPMN и UML нотация, адаптирани към техния език, те разбират как да ги адаптират към променящите се стратегии, тактики и политики.

Публика:

Този курс е предназначен за всички служители, които се нуждаят от по-широк поглед върху процеса на промяна, за да получат най-добри резултати за своята част от бизнеса

Формат на курса

Комбинация от:

Улеснени дискусии Презентации на слайдове Упражнения и казуси

В края на този курс участниците ще могат да:

Обяснете основните стратегии за промяна, които са в основата на планирането на промяната в организацията Разберете използването и прилагането на 9-те принципа за промяна Изградете план за промяна, подходящ за тяхната част от бизнеса