План на курса

Въведение в SWIFT

  • Преглед на SWIFT
  • Разбиране на SWIFT мрежата
  • Декодиране и използване на SWIFT кодове
  • Основи на SWIFT съобщенията

Средата SWIFT

  • Настройка на SWIFT терминал
  • SWIFT криптиране, удостоверяване и съответствие
  • Ръководство за потребителя и документация

Извършване на SWIFT преводи

  • Подготовка за трансфер
  • Създаване на SWIFT съобщения
  • Разбиране на таксите, курсовете и конвертирането при международни трансфери
  • Обработка на грешки и откази

Съответствие и риск Management

  • Съображения за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF)
  • Важността да познавате своя клиент (KYC) при SWIFT преводите
  • Инструменти за мониторинг и докладване и най-добри практики

Разширени SWIFT операции

  • Проучване на допълнителни SWIFT услуги
  • Интеграция с вътрешнобанкови системи
  • Бъдещи тенденции в SWIFT

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

  • Основни познания за банковите операции

Публика

  • Банкови специалисти
  • Finance офицери
 7 Hours

Брой участници



Цена за участник

Oтзиви от потребители (3)

Свързани Kурсове

A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

7 Hours

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

14 Hours

CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

14 Hours

eCommerce Fraud Strategy for Managers

14 Hours

Свързани Kатегории