Съдържание и теми, включени в курса
Въведение
- Финансовата престъпност и как се стигна до FATCA (Закон за данъчно съответствие на чуждестранни сметки).
Преглед на програмата за съответствие с FATCA
Основни разпоредби на FATCA
Казус: Отговор на FATCA в различни държави
Институции, правителства и клиентски образувания
Международна рамка на FATCA
Изисквания за докладване по FATCA
Поддържане на съответствие
Санкции при неспазване
Регистрация по FATCA
Формуляри по FATCA
Специални сценарии
Обобщение и заключение
Изисквания
- Разбиране на данъчни концепции.
Аудитория
- Специалисти във финансови институции по целия свят.
Отзиви от участници (4)
Как да управлявате бизнес финансите
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Курс - Learning Xero
Машинен превод
Добра комуникация, отворена за дискусия, запази нея интересна и ангажираща
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Курс - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Машинен превод
Опитът на тренера и начина му на предаване на съдържанието
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Курс - FinOps
Машинен превод
Тренерът не остави нито една минута недостатъчно използвана! Той беше в персепет разпален през всички уроци и предостави много материали за каквото се занимаваше.
Elpida - Unemployed
Курс - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Машинен превод