Курс за обучение по Препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF)

Аудитория

Всички ръководители от висше ниво, които се нуждаят от практически познания за AML / CTF и тяхното предотвратяване – както и осведоменост относно други актуални проблеми, свързани с финансовите престъпления;

Формат на курса

Комбинация от:

• Улеснени дискусии
• Презентации със слайдове
• Казуси
• Примери

Цели на курса

До края на този курс участниците ще могат да:

• Обяснят как AML и CTF могат да бъдат предотвратени
• Разбират основните аспекти на AML и CTF, доколкото те се отнасят до техните компании, както и националните и международните усилия за борба с тях
• Определят начините, по които една компания и нейният персонал трябва да се предпазват от рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм
• Посочат в детайли как една компания може да се превърне в цел за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и да обяснят кои „червени сигнали“ могат да помогнат за идентифициране, предотвратяване и докладване на всяка (подозрителна или действителна) престъпна дейност
• Разбират някои от другите „горещи точки“ във финансовите престъпления

Финанси / Мениджмънт

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е насочено към производствени мениджъри и инженери, които желаят да засилят способността си да оценяват инвестиции, да изграждат стабилни бизнес обосновки и да представят убедителни наративи за капиталови проекти.

До края на обучението участниците ще могат: да изчисляват и прилагат основни показатели за оценка на инвестиции в производствени сценарии, да изградят пълен инвестиционен случай за CAPEX, включващ прогнози за парични потоци и анализ на чувствителността, да използват шаблони и Capex карти за оптимизиране на процеса на одобрение и да подготвят ясни наративи на изпълнително ниво за обосновка на искания за капиталови разходи.

Модулът за разходни центрове обхваща рутинни процедури и практики за управление на непреките разходи, изчисляване на разходите по спецификации (BOM) и определяне на себестойността на продуктите в производствени и сервизни операции.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е насочено към специалисти на средно ниво, които желаят да конфигурират, управляват и валидират рутинните процедури в разходните центрове в корпоративна среда.

След завършване на курса участниците ще придобият умения да:

• Създават, конфигурират и поддържат разходни центрове, съобразени с организационната структура.
• Изграждат и валидират калкулация на разходи по спецификации (BOM), използвайки стандартни методи, методи на база дейности и разпределение на непреки разходи.
• Интегрират машиночасове, човекочасове на оператори и показатели за труд в изчисленията на разходните центрове.
• Прилагат принципите на пълното калкулиране на себестойността (абсорбционно калкулиране), за да осигурят точна оценка на продуктовата и периодичната стойност.

Формат на курса

• Насочвано обучение с демонстрации, базирани на казуси.
• Практически упражнения по калкулиране и моделиране с електронни таблици.
• Лабораторни занятия, фокусирани върху приложението и симулиращи реални работни процеси по калкулиране и съгласуване.

Опции за персонализиране на курса

• За съобразяване на съдържанието, специфични за индустрията модели на калкулиране или за синхронизиране с ERP платформа, моля, свържете се с нас.

Този курс предоставя цялостен преглед на институционалните рамки за комплексна проверка на финансови институции, съчетавайки регулаторни, финансови, оперативни и етични измерения на съответствието. Той интегрира изискванията на Общия стандарт за докладване (CRS) с по-широки модули за комплексна проверка в областта на управлението, ръководството, технологиите и бизнес операциите.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е насочено към специалисти на средно ниво в областта на съответствието, риска и операциите, които желаят да внедрят цялостна програма за комплексна проверка, съобразена с международните най-добри практики и юрисдикционни стандарти.

След завършване на това обучение участниците ще могат да:

• Разбират и прилагат принципите на комплексната проверка в институционалната, финансовата, правната и оперативната сфера.
• Прилагат комплексна проверка, съобразена с CRS и FATCA, за проверка на данъчната резиденция и докладване.
• Интегрират управленски, ESG и мерки за бизнес почтеност в системите за съответствие.
• Разработват базирани на риска рамки за комплексна проверка, които включват управленски, маркетингови и ИТ функции.
• Подготвят вътрешни екипи за одити, регулаторни прегледи и цикли на непрекъснато усъвършенстване.

Формат на курса

• Интерактивна лекция и дискусия.
• Казуси и групови упражнения.
• Практическа работа с примерна документация и работни потоци за комплексна проверка.

Опции за персонализиране на курса

• За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас за уговорка.

Това обучение, водено от инструктор на живо в България (онлайн или на място), е предназначено за финансови и правни специалисти, които желаят да усвоят принципите и практиките на извънсъдебното и съдебното събиране, като им се даде възможност за ефективно управление и разрешаване на проблеми, свързани със събирането.

До края на обучението участниците ще могат:

• Да разберат предимствата и недостатъците на извънсъдебното и съдебното събиране.
• Да прилагат основните методи и техники на извънсъдебното и съдебното събиране.
• Да оценяват ефективността и ефикасността на извънсъдебното и съдебното събиране.
• Да се справят с правните и етичните въпроси, свързани с извънсъдебното и съдебното събиране.
• Да интегрират извънсъдебното и съдебното събиране по всеобхватен и последователен начин.

CRS е стандартът на ОИСР за автоматичен обмен на информация за финансови сметки между юрисдикции, създаден за борба с трансграничното укриване на данъци, като задължава финансовите институции да идентифицират и докладват сметки, държани от чуждестранни данъчни резиденти.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е предназначено за професионалисти на средно ниво в областта на съответствието и операциите, които желаят да внедрят стабилни политики, фокусирани върху CRS, да извършват точна комплексна проверка на данъчната резиденция и да приведат вътрешните процеси в съответствие с изискванията за отчитане, подобни на FATCA.

До края на това обучение участниците ще могат да:

• Обясняват рамката за отчитане по CRS, ключовите дефиниции и задълженията на юрисдикциите съгласно стандарта на ОИСР.
• Прилагат процедурите за комплексна проверка по CRS (включително търсене по индиции и обработка на самодекларации), за да идентифицират точно сметките, подлежащи на докладване.
• Картографират и привеждат вътрешните работни потоци за KYC/AML в съответствие с изискванията на CRS и свързаните задължения, подобни на FATCA.
• Проектират контроли, потоци от данни и процеси на отчитане, за да изготвят съответстващи на изискванията справки по CRS.

Формат на курса

• Интерактивна лекция и дискусия.
• Практически упражнения и лабораторни занятия, базирани на шаблони (преглед на самодекларации, оценка на индиции).
• Практически примери за внедряване на CRS в системите за приемане на клиенти и отчитане.

Опции за персонализиране на курса

• За да заявите персонализирана версия на този курс (специфични за юрисдикция правила, системна интеграция или по-задълбочено сравнение с FATCA), моля, свържете се с нас за уговаряне.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е предназначено за мениджъри, които искат да идентифицират и минимизират риска от измами, пред които са изправени търговците в електронната търговия.

След завършване на обучението участниците ще могат да:

• Разбират как възникват измамите в електронната търговия.
• Анализират уязвимостите в платформата и процесите за електронна търговия на тяхната компания.
• Оценяват "готовността" на компанията за приемане на нови мерки срещу измами.
• Комуникират и внедряват подходящи политики за борба с измамите.

Формат на курса

• Интерактивна лекция и дискусия.
• Много упражнения и практика.
• Практическо изпълнение в среда на жива лаборатория.

Персонализиране на курса

• За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас за уреждане.

Обучението по Excel за финансов анализ обхваща усъвършенстваните техники с електронни таблици, от които се нуждаят финансовите специалисти – от функции за търсене, формули за справки и графики с обобщени таблици до условно форматиране, работни потоци с външни данни и анализ на ценни книжа. Показва практически подходи за оценка на концепциите за стойност на парите във времето, идентифициране на пазарни тенденции, изграждане на модели за финансово прогнозиране и използване на пълния аналитичен инструментариум на Excel за сложни финансови изчисления и отчитане.

Този въвеждащ курс ще предостави на участниците първокласно и детайлно практическо познание за основните финансови пазари, тяхната цел, функция, основни дейности и регулация. Той е замислен като комбинация от опресняване на знанията, обучение и предизвикателство, така че всички участници да извлекат максимална полза от него. Обратната връзка и дискусиите ще бъдат активно насърчавани по време на сесиите, които са предвидени да бъдат интерактивни, а не просто реактивни и фактологични.

Основната цел е след завършване всички участници в курса да бъдат много по-добре подготвени да работят с клиенти и да отговарят на текущите им нужди, както и да поставят в контекст услугите и пазарите, на които търгуват и участват.

Тази обучителна тренировка с инструктор в България (онлайн или на място) е насочена към администратори на облачни услуги, архитекти на облачни решения, ръководители технологични направления и финансови анализатори, които искат да записват, управляват, проследяват и обработват финансовите активи на организацията в облака.

Към края на тази тренировка участниците ще могат да прилагат практиките на FinOps в организацията си за прогнозиране на разходите, оптимизиране на процесите и извършване на операции по финансово управление в облака.

Това обучение с инструктор на живо в България (онлайн или на място) е насочено към финансови специалисти на средно ниво, които желаят да придобият задълбочени познания за принципите и методологиите на FinOps, включително финансово управление на облака, стратегии за оптимизация и сътрудничество между финансови, инженерни и бизнес екипи.

До края на обучението участниците ще могат да:

• Разбират рамката, принципите и фазите на FinOps.
• Управляват ефективно облачните разходи чрез анализ на данни и управление.
• Сътрудничат между финансови, инженерни и бизнес звена за синхронизиране на облачните харчове.
• Използват FinOps инструменти за разпределяне на разходи, прогнозиране и оптимизация.
• Да се подготвят за изпита FinOps Certified FOCUS Analyst.

Това обучение с инструктор на живо в България (онлайн или на място) е насочено към професионалисти на напреднало ниво в областта на финансовото управление на облака, които искат да потвърдят своята експертиза във финансовите операции (FinOps), свързани с управлението на облачните разходи.

До края на това обучение участниците ще могат:

• Да придобият задълбочените познания, необходими за изпита за FinOps сертифициран професионалист.
• Да разбират сложни FinOps практики, включително оптимизация на разходите, управление на бюджети и отчитане.
• Да развият практически умения за прилагане на FinOps стратегии в реални сценарии.
• Да се подготвят за успешно полагане на изпита за FinOps сертифициран професионалист.

Това обучение с инструктор на живо (на място или от разстояние) е предназначено за счетоводители и специалисти по осчетоводяване, които искат да използват Xero за водене на счетоводство.

След завършване на обучението участниците ще могат:

• Да получават поглед върху паричния поток в реално време.
• Да свързват банкови сметки с Xero за банково изравняване.
• Да изготвят и проверяват ДДС декларации в Xero.
• Да създават отчети за споделяне между членовете на екипа.

Това обучение с инструктор на живо в България (онлайн или на място) е насочено към нефинансови специалисти на начинаещо ниво, които желаят да придобият основни познания за финансовите и счетоводните принципи, необходими за ефективно вземане на решения в бизнеса.

След завършване на обучението участниците ще могат да:

• Разбират основни финансови и счетоводни концепции, които са от съществено значение за вземането на бизнес решения.
• Интерпретират и анализират финансови отчети като отчети за приходите и разходите, баланси и отчети за паричните потоци.
• Прилагат ключови финансови съотношения, за да оценят финансовото състояние на даден бизнес.
• Разработват и управляват бюджети и извършват анализ на отклоненията, за да проследяват бизнес представянето.
• Използват анализ на точката на рентабилност в подкрепа на оперативни и стратегически решения.