Курс за обучение по Обучение по управление на съответствието и контрол на риска при противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF)

Аудитория

Всички ръководители от висше ниво, които се нуждаят от практически познания за AML / CTF и тяхното предотвратяване – както и осведоменост относно други актуални проблеми, свързани с финансовите престъпления;

Формат на курса

Комбинация от:

• Улеснени дискусии
• Презентации със слайдове
• Казуси
• Примери

Цели на курса

До края на този курс участниците ще могат да:

• Обяснят как AML и CTF могат да бъдат предотвратени
• Разбират основните аспекти на AML и CTF, доколкото те се отнасят до техните компании, както и националните и международните усилия за борба с тях
• Определят начините, по които една компания и нейният персонал трябва да се предпазват от рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм
• Посочат в детайли как една компания може да се превърне в цел за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и да обяснят кои „червени сигнали“ могат да помогнат за идентифициране, предотвратяване и докладване на всяка (подозрителна или действителна) престъпна дейност
• Разбират някои от другите „горещи точки“ във финансовите престъпления

Това обучение с инструктор на живо в Отава, но може да бъде проведено, е насочено към мениджъри и лидери, които желаят да засилят способността си да водят трудни разговори с яснота, увереност и отчетност.

До края на това обучение участниците ще могат да:

• Структурират разговори с високо въздействие
• Адресират напрежение и несъответствие конструктивно
• Подобрят доверието и отчетността в екипа
• Водят с яснота под напрежение

Управлението на корпоративните ИТ е от съществено значение за съгласуване на технологичните инициативи с бизнес стратегията, осигуряване на стойност и управление на риска.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е насочено към професионалисти в областта на ИТ управлението на напреднало ниво, които желаят да задълбочат разбирането си за рамките за управление, доставянето на стойност и управлението на риска, като същевременно се подготвят за сертифициране на напреднало ниво.

До края на това обучение участниците ще могат да:

• Прилагат рамки за управление, за да съгласуват ИТ с бизнес целите.
• Оптимизират доставянето на стойност чрез стратегически инвестиции и реализиране на ползи.
• Оценяват и намаляват корпоративните рискове, включително нововъзникващи рискове.
• Разработват стратегии за оптимизиране на ИТ ресурсите и решения за снабдяване.

Формат на курса

• Интерактивна лекция и дискусия.
• Множество упражнения и практика.
• Практическо изпълнение в среда с лаборатория на живо.

Опции за персонализиране на курса

• За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да уговорим.

• Разбиране на ролята, отговорностите и правните задължения на членовете на борда.
• Закономерност на способностите за стратегическо планиране и вземане на решения.
• Разработка на ефективни механизми за управление, политики и надзор.
• Установяване на здрави процедури и практики за докладване на борда.
• Следене на ефективността на организацията чрез структурирани процеси за проследяване.
• Подобряване на ефективността, отговорността и ангажираността с държавните интереси.

Този курс предоставя ясно и практическо разбиране на правилата на Incoterms® 2020, как те определят отговорностите на купувачите и продавачите в международната търговия и как да ги прилагате правилно в реални сделки. Чрез интерактивни дискусии и казуси участниците ще научат как да избират подходящия Incoterm за своите нужди, да избягват често срещани грешки и да осигуряват безпроблемни доставки без спорове.

Общ преглед

Регулаторните органи по света все по-често обвързват размера на поетия от банката риск с размера на капитала, който тя е задължена да поддържа, а банките и финансовите услуги все повече се управляват чрез практики, базирани на риска. Самите банки, техните продукти, регулациите и глобалният пазар стават все по-сложни, което поставя непрекъснато нарастващи предизвикателства пред ефективното управление на риска. Ключов урок от банковата криза през последните пет години е, че рисковете са силно интегрирани, и за да ги управляват ефикасно, банките трябва да разбират тези взаимодействия.

Ключовите характеристики включват:

• обяснение на настоящите регулации, базирани на риска
• подробен преглед на основните рискове, пред които са изправени банките
• най-добри практики в индустрията за приемане на цялостен подход за интегриране на управлението на риска в цялата организация
• използване на техники за управление за изграждане на култура в цялата група, за да се гарантира, че всеки поема активна роля в управлението на рисковете в съответствие със стратегическите цели на банката
• пред какви предизвикателства могат да се изправят мениджърите по риска в бъдеще.

Курсът ще използва широко казуси, предназначени да изследват, разгледат и затвърдят концепциите и идеите, обхванати през петте дни. Исторически събития в банки ще бъдат използвани през целия курс, за да се подчертае как те не са успели да управляват рисковете си и какви действия биха могли да бъдат предприети за предотвратяване на загуби.

Цели

Целта на този курс е да помогне на банковия мениджмънт да разработи подходяща интегрирана стратегия за управление на сложните и променящи се рискове и регулации в днешната международна банкова среда. По-конкретно, курсът има за цел да даде на висшето ръководство разбиране за:

• основните рискове във финансовата индустрия и основните международни регулации, свързани с риска
• как да управлява активите и пасивите на банката, като същевременно максимизира възвръщаемостта
• взаимодействието между видовете риск и как банките използват интегриран подход за тяхното управление
• корпоративното управление и най-добрите практически подходи за управление на разнообразните интереси на заинтересованите страни
• как да се развие култура на управление на риска като инструмент за минимизиране на ненужното поемане на риск

Кой трябва да посети този семинар

Този курс е предназначен за хора, които са нови в областта на интегрираното управление на риска, за висш мениджмънт, отговорен за стратегическото управление на риска, или за тези, които желаят да задълбочат разбирането си за управлението на риска на корпоративно ниво. Той ще бъде полезен за:

• Банково ръководство на ниво съвет на директорите
• Висши мениджъри
• Старши мениджъри по риска и анализатори
• Старши директори и мениджъри по риска, отговорни за стратегическото управление на риска
• Вътрешни одитори
• Служители, отговарящи за регулациите и съответствието
• Специалисти от съкровищни отдели
• Мениджъри и анализатори по управление на активи и пасиви
• Регулаторни и надзорни специалисти
• Доставчици и консултанти на банки и на индустрията за управление на риска
• Мениджъри по корпоративно управление и управление на риска.

Лидерство за директори и членове на бордове е курс, разработен да укрепи лидерските и управленските способности на директорите и членовете на бордове.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е насочено към директори, ръководители и членове на бордове, които желаят да развият ефективни лидерски, управленски умения и умения за вземане на решения на ниво борд.

До края на това обучение участниците ще могат да:

• Разбират правните, етичните и стратегическите отговорности на директорите и членовете на бордове.
• Прилагат принципите на доброто управление за подобряване на организационното представяне.
• Насърчават ефективната комуникация и сътрудничество в заседателната зала.
• Реагират на кризи и управляват рискове на изпълнително ниво.

Формат на курса

• Интерактивна лекция и улеснена дискусия.
• Казуси и ролеви упражнения.
• Групови дейности и анализ, базиран на сценарии.

Опции за персонализиране на курса

• За да заявите персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да се договорите.

Това обучение, водено от инструктор, в България (онлайн или на място) е насочено към членове на управителни съвети и директори на средно до напреднало ниво, които желаят да усъвършенстват своите лидерски, управленски умения и умения за вземане на решения.

До края на това обучение участниците ще могат да:

• Разбират основните отговорности и правни задължения на директора.
• Разработват ефективни структури за управление и динамика в управителния съвет.
• Усъвършенстват способностите за стратегическо вземане на решения и управление на риска.
• Подобрят комуникацията, лидерството и етичното вземане на решения на ниво управителен съвет.

Това обучение с инструктор на живо в България (онлайн или присъствено) е насочено към мениджъри, супервайзори и технически специалисти, които преминават към лидерски роли и желаят да използват структурирани лидерски рамки и инструменти за комуникация, за да укрепят властта, делегирането и представянето на екипа в разрастващи се организации.

След завършване на обучението участниците ще могат да:

• Дефинират и прилагат ясна лидерска власт и отчетност в рамките на своя обхват на отговорности.
• Ефективно делегират задачи и очаквани резултати, като същевременно поддържат надзор върху изпълнението.
• Провеждат структурирани, директни и конструктивни разговори за представянето.
• Комуникират очакванията ясно, за да подобрят ангажираността и междуфункционалното съгласуване.

Курсът NIS 2 Directive Foundation предоставя на участниците цялостно въведение в изискванията, принципите и целите на Директивата NIS 2 на Европейския съюз. В рамките на обучението се разглежда ролята на директивата за повишаване на киберсигурността в Европейския съюз, както и изискванията за управление, управление на риска и докладване на инциденти, приложими за съществените и важните субекти.

Това обучение с инструктор на живо (онлайн или на място) е предназначено за ИТ специалисти, експерти по киберсигурност, специалисти по съответствие (compliance), мениджъри по управление на риска, консултанти и бизнес професионалисти, които желаят да разберат изискванията на Директивата NIS 2 и да се подготвят за официалния сертификационен изпит PECB NIS 2 Directive Foundation.

До края на обучението участниците ще могат да:

• Обясняват целта и обхвата на Директивата NIS 2.
• Разбират основните понятия и терминология, свързани с NIS 2.
• Идентифицират изискванията за киберсигурност и управление, въведени с директивата.
• Описват отговорностите на организациите, попадащи в обхвата на NIS 2.
• Разбират принципите на управлението на риска в областта на киберсигурността и докладването на инциденти.
• Се подготвят за сертификационния изпит PECB NIS 2 Directive Foundation.