Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Въведение в AI при финансови престъпления

  • Преглед на измамите и борбата с изпирането на пари в ерата на дигиталните финанси
  • Традиционни подходи срещу такива, базирани на AI
  • Казуси от Mastercard, JPMorgan и глобални банки

Машинно обучение за мониторинг на транзакции

  • Обучение с учител за оценка на риска и класификация
  • Обучение без учител за откриване на аномалии
  • Генериране на сигнали в реално време и обработка на потоци от данни

Графов анализ и откриване на мрежови рискове

  • Моделиране на връзките между обекти и транзакции
  • Откриване на сложни схеми за измами с помощта на графов AI
  • Практически занятия с Neo4j или подобни инструменти

Обработка на естествен език (NLP) за борба с изпирането на пари

  • Извличане на текстова информация при комплексна проверка на клиенти (CDD)
  • Сканиране на списъци за наблюдение с помощта на разпознаване на именувани обекти (NER)
  • Преглед на документи, базиран на промптове, и доклади за съмнителна активност (SARs)

Управление на модели и обяснимост

  • Изграждане на обясними и проверими модели
  • Откриване и смекчаване на отклонения в алгоритмите за разкриване на измами
  • Използване на XAI техники в условия на съответствие

Етика, регулация и рискове от моделите

  • Съответствие с рамките за борба с изпирането на пари и KYC (напр. FATF, FinCEN, EBA)
  • Етика на AI при наблюдение и мониторинг на клиенти
  • Стандарти за докладване и регулаторна проверимост

Стратегии за внедряване и бъдещи тенденции

  • Интегриране на AI модели в съществуващи транзакционни системи
  • Обратни връзки и механизми за актуализиране на модели
  • Бъдеще на генеративния AI при разследване на измами и автоматизация на SAR

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

  • Разбиране на риска от измами и процедурите за борба с изпирането на пари
  • Опит с анализ на данни или отчитане на съответствието
  • Основно познаване на Python или платформи за анализ

Аудитория

  • Професионалисти по риск от измами
  • Екипи по съответствие за борба с изпирането на пари
  • Мениджъри по сигурност
 14 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (1)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории