Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
План на курса
Введение в изкуствен интелигент в Financial Crime- Обзор на измамничество и противодействие на изпиране на пари в ерата на цифровата финансова система- Традиционни vs подходи, базирани на изкуствен интелигент- Случаи на приложение от Mastercard, JPMorgan и глобални банкиMachine Learning за мониторинг на транзакции- Супервизирано обучение за оценка на риск и класификация- Несупервизирано обучение за откриване на аномалии- Генерация на уведомления в реално време и обработка на потоковеГрафова аналитика и откриване на риск в мрежата- Моделиране на връзките между субекти и транзакции- Откриване на сложни схеми за измамничество чрез графов изкуствен интелигент- Практически упражнения с Neo4j или подобни инструментиОбработка на естествен език за противодействие на изпиране на пари- Текстов анализ при проверка на клиенти (CDD)- Сканиране на списъци с имена с използване на разпознаване на именовани ентитети (NER)- Преглед на документи чрез подсказки и доклади за подозрителна дейност (SARs)Моделно управление и обяснимост- Създаване на обясними и проверяеми модели- Откриване и намаляване на предразсъдъци в алгоритмите за откриване на измамничество- Прилагане на техники за объясним изкуствен интелигент (XAI) в рамките на съответствиетоЕтика, регулация и риск от модели- Съответствие с рамките на противодействие на изпиране на пари и идентифициране на клиенти (например FATF, FinCEN, EBA)- Етика на изкуствения интелигент в наблюдението и мониторинга на клиенти- Стандарти за докладване и регулаторна проверяемостСтратегии за развъртане и бъдещи тенденции- Интегриране на модели на изкуствен интелигент в съществуващи системи за транзакции- Обратни връзки и механизми за обновяване на модели- Бъдеще на генериращия изкуствен интелигент в разследване на измамничество и автоматизация на SARsРезюме и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране на риска от измами и процедури по борба с отмиване на пари
- Опит с анализ на данни или съответствие с отчети
- Основно познаване на Python или аналитични платформи
Целева аудитория
- Професионалисти в областта на риска от измами
- Екипи за съответствие с изискванията за борба с отмиване на пари
- Мениджъри за сигурност
14 Часа
