План на курса
Введение в ИА в Financial Crime
- Обзор на измамничество и разследване на пране на пари в ерата на цифровата финансова система
- Традиционни vs. подходи базирани на ИА
- Примери от Mastercard, JPMorgan и глобални банки
Machine Learning за мониторинг на транзакции
- Наблюдателно обучение за оценка на риск и класификация
- Необучавателно обучение за откриване на аномалии
- Генерация на предупреждения в реално време и обработка на потокове
Графова аналитика и откриване на риск в мрежите
- Моделиране на връзките между субекти и транзакции
- Откриване на сложни схеми за измамничество с помощта на графова ИА
- Практикум с Neo4j или подобни инструменти
Езикова обработка на естествени езици за разследване на пране на пари
- Минеране на текстове при проверка на клиентите (CDD)
- Сканиране на списъци с помощта на признаване на именувани субекти (NER)
- Преглед на документи и съставяне на отчетности за подозрителни дейности с помощта на промпти (SARs)
Управление и обяснителност на моделите Go
- Създаване на обясними и аудируеми модели
- Откриване и намаляване на предразсъдъци в алгоритмите за откриване на измамничество
- Прилагане на техники за обяснима ИА в контекста на съответствие с нормативни изисквания
Етика, регулиране и риск на моделите
- Съответствие с рамките за разследване на пране на пари и идентифициране на клиентите (например FATF, FinCEN, EBA)
- Етика на ИА при наблюдение и мониторинг на клиентите
- Стандарти за отчетност и регулаторна аудируемост
Стратегии за развертане и бъдещи тенденции
- Интегриране на модели на ИА в съществуващи системи за транзакции
- Механизми за обратна връзка и обновяване на моделите
- Бъдеще на генеративната ИА в разследването на измамничество и автоматизацията на отчетности за подозрителни дейности (SARs)
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране на рисковете от измами и процедури за борба с отмиване на пари
- Опит в анализ на данни или отчетност за съответствие
- Основна позната с Python или аналитични платформи
Целева аудитория
- Специалисти по рискове от измами
- Екипи за съответствие с изискванията за борба с отмиване на пари
- Мениджъри по сигурност
Отзиви от потребители (1)
Бях много благодарен за начинът, по който треньорът представи всичко. Разбрах всичко, дори ако Finance не е моята област, той се убеди, че всеки участник е на една и съща страница, докато се придържа към оставащото време. Упражненията били разположени на подходящи интервали. Communication с участниците винаги се чувстваше. Материалите бяха перфектни, не твърде много, не твърде малко. Той добре разясни по-сложните теми, така че да бъдат разбрани от всеки.
Diana
Курс - ChatGPT for Finance
Машинен превод