План на курса

Введение в ИА в Financial Crime

  • Обзор на измамничество и разследване на пране на пари в ерата на цифровата финансова система
  • Традиционни vs. подходи базирани на ИА
  • Примери от Mastercard, JPMorgan и глобални банки

Machine Learning за мониторинг на транзакции

  • Наблюдателно обучение за оценка на риск и класификация
  • Необучавателно обучение за откриване на аномалии
  • Генерация на предупреждения в реално време и обработка на потокове

Графова аналитика и откриване на риск в мрежите

  • Моделиране на връзките между субекти и транзакции
  • Откриване на сложни схеми за измамничество с помощта на графова ИА
  • Практикум с Neo4j или подобни инструменти

Езикова обработка на естествени езици за разследване на пране на пари

  • Минеране на текстове при проверка на клиентите (CDD)
  • Сканиране на списъци с помощта на признаване на именувани субекти (NER)
  • Преглед на документи и съставяне на отчетности за подозрителни дейности с помощта на промпти (SARs)

Управление и обяснителност на моделите Go

  • Създаване на обясними и аудируеми модели
  • Откриване и намаляване на предразсъдъци в алгоритмите за откриване на измамничество
  • Прилагане на техники за обяснима ИА в контекста на съответствие с нормативни изисквания

Етика, регулиране и риск на моделите

  • Съответствие с рамките за разследване на пране на пари и идентифициране на клиентите (например FATF, FinCEN, EBA)
  • Етика на ИА при наблюдение и мониторинг на клиентите
  • Стандарти за отчетност и регулаторна аудируемост

Стратегии за развертане и бъдещи тенденции

  • Интегриране на модели на ИА в съществуващи системи за транзакции
  • Механизми за обратна връзка и обновяване на моделите
  • Бъдеще на генеративната ИА в разследването на измамничество и автоматизацията на отчетности за подозрителни дейности (SARs)

Резюме и следващи стъпки

Изисквания

  • Разбиране на рисковете от измами и процедури за борба с отмиване на пари
  • Опит в анализ на данни или отчетност за съответствие
  • Основна позната с Python или аналитични платформи

Целева аудитория

  • Специалисти по рискове от измами
  • Екипи за съответствие с изискванията за борба с отмиване на пари
  • Мениджъри по сигурност
 14 часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от потребители (1)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории