Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Съдържание и теми, включени в курса
Въведение в AI за финансови престъпления
- Преглед на измамите и AML в ерата на дигиталните финанси
- Традиционни подходи срещу подходи, базирани на AI
- Казуси от Mastercard, JPMorgan и глобални банки
Машинно обучение за мониторинг на транзакции
- Контролирано обучение за оценяване на риска и класификация
- Неконтролирано обучение за откриване на аномалии
- Генериране на сигнали в реално време и обработка на потоци
Графични анализи и откриване на мрежови рискове
- Моделиране на връзките между субекти и транзакции
- Откриване на сложни схеми за измами с помощта на графичен AI
- Практическа работа с Neo4j или подобни инструменти
Обработка на естествен език за AML
- Извличане на текстова информация при комплексна проверка на клиенти (CDD)
- Сканиране на списъци за наблюдение чрез разпознаване на именувани обекти (NER)
- Преглед на документи, базиран на промптове, и доклади за съмнителни дейности (SARs)
Управление на модели и обяснимост
- Изграждане на обясними и проверими модели
- Откриване и смекчаване на отклонения в алгоритмите за откриване на измами
- Използване на XAI техники в условия на съответствие
Етика, регулации и моделен риск
- Съответствие с рамките за AML и KYC (напр. FATF, FinCEN, EBA)
- Етика на AI при наблюдение и мониторинг на клиенти
- Стандарти за докладване и регулаторна проверимост
Стратегии за внедряване и бъдещи тенденции
- Интегриране на AI модели в съществуващи транзакционни системи
- Цикли на обратна връзка и механизми за актуализиране на моделите
- Бъдещето на генеративния AI при разследване на измами и автоматизация на SAR
Обобщение и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране на риска от измами и процедурите за AML
- Опит с анализ на данни или докладване на съответствието
- Базова компетентност с Python или аналитични платформи
Аудитория
- Професионалисти по риска от измами
- Екипи за съответствие с AML
- Мениджъри по сигурността
14 Часа
Отзиви от участници (1)
Вече разполагам с някои известни ми отчети и ще използвам някои от промптовете, които разгледах днес.
Kelly Cotham
Курс - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Машинен превод
